Iniugnay ng FBI sa Hilagang Korea ang pagnanakaw ng $6 bilyon mula sa Binance at nagbabala sa mga panganib ng money laundering
Noong Oktubre 31, iniugnay ng FBI sa mga aktor mula sa Hilagang Korea na konektado sa operasyong TraderTraitor ang pagnanakaw ng mahigit $6 bilyon mula sa Binance. Hinimok ng FBI, US Secret Service, at IRS Criminal Investigation ang mga palitan ng crypto, operator ng node, at platform ng DeFi na harangin ang mga transaksyong may kinalaman sa 628 nakalistang wallet: 19 na address ng Bitcoin, isang address ng Solana, at 608 address ng Ethereum.
Iniulat ng Chainalysis na humigit-kumulang $2.8 bilyon ang na-freeze, habang mahigit $500 milyon ang dumaan sa mahigit 1,000 address ng TRON. Natunton din nito ang lumalawak na aktibidad ng money laundering hanggang Solana, na nagdulot ng pangamba tungkol sa mga daloy sa pagitan ng iba’t ibang blockchain at sa seguridad ng imprastraktura ng crypto. Nagbunsod ang pagnanakaw sa Binance ng mga panawagan para sa mas mahigpit na pagsubaybay, ngunit magkakaibang proseso ang pagsubaybay, pag-freeze, at pagbawi ng pondo, at maaaring matagalan ang mga ito.
Ang pagtukoy ng FBI sa mga responsable ay opisyal na konklusyon ng mga tagapagpatupad ng batas, hindi isang pampublikong hatol ng korte laban sa mga pinangalanang indibidwal. Hindi isinasapubliko ang buong rekord ng imbestigasyon, at maaaring magbago ang iniulat na halaga ng pagkalugi. Hindi rin ipinakikita ng anunsyo na sadyang tumulong sa money laundering ang bawat wallet o serbisyong kalauna’y nadampian ng mga pondo. Dapat subaybayan ng mga trader ang mga bagong identifier ng wallet, dokumentong inihain sa korte, kumpiskasyon, at mga update ng platform, habang inihihiwalay ang mga kumpirmadong pangyayari sa mga tanong na hindi pa nalulutas.
Neutral
Hindi itinatatag ng ulat ang isang direkta at agarang salik na magpapagalaw sa presyo ng anumang partikular na cryptocurrency. Maaaring magdulot ng higit na pag-iwas sa panganib sa maikling panahon ang pagnanakaw sa Binance at ang iniulat na mga daloy ng money laundering, pati na rin ng mas mahigpit na pagsisiyasat sa mga exchange at seguridad sa pagitan ng mga chain, na posibleng magdagdag ng pagkasumpungin sa mga kaugnay na asset. Gayunman, walang ebidensiya sa mga buod ng bagong pagkaantala sa mga serbisyo ng Binance, panibagong pagkawala ng pondo ng mga customer, o kumpirmadong epekto sa likididad ng buong merkado. Maaaring makatulong sa pagsubaybay sa mga pondo at pagpapatupad ng batas ang pagtukoy ng FBI sa mga sangkot at ang listahan ng mga wallet, ngunit hindi katumbas ng agarang pagkabigla sa suplay ng merkado ang pag-freeze o pagbawi ng mga asset. Sa mas mahabang panahon, maaaring magpatibay ng tiwala ang mas mahihigpit na kontrol, samantalang maaaring magbago ng saloobin ang mga karagdagang pagsamsam, kaganapang legal o insidente sa seguridad. Dahil hindi tiyak ang epekto sa presyo at walang napatunayang direktang epekto sa antas ng token, pinakaangkop ang neutral na klasipikasyon.