ভারতীয় ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট ক্রিপ্টো OTC রেকর্ড চায় AML যাচাইয়ের জন্য

ভারতের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (FIU) তিনটি বড় ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জকে $10,000 ঊর্ধ্বে ক্রিপ্টো OTC (ওভার-দ্য-কাউন্টার) লেনদেনের রেকর্ড দিতে নির্দেশ দিয়েছে। FIU-এর অনুরোধটি পাবলিক অর্ডার বইয়ের বাইরেই ব্যক্তিগত বন্দোবস্তে সম্পাদিত ডিল কভার করে। এক্সচেঞ্জগুলোকে বড় ক্রিপ্টো OTC লেনদেনের পেছনে থাকা প্রকৃত উপকারভোগীদের চিহ্নিত করতে হবে এবং জানুয়ারী 2026 থেকে সহায়ক ডকুমেন্টেশন জমা দিতে হবে। নির্দেশনা জটিল কন্ট্রাপার্টিগুলোকে লক্ষ্য করে, যার মধ্যে রয়েছে প্রাইভেট কোম্পানি, মধ্যস্থতাকারী, ট্রাস্ট এবং অন্যান্য কন্ট্রোলিং এনটিটি। নিয়ন্ত্রকরা বলছেন OTC ক্রিপ্টো প্রতিষ্ঠান ও উচ্চ-নেট-ওয়ার্থ ক্লায়েন্টদের জন্য আকর্ষণীয় হতে পারে কারণ এটি মার্কেট ইমপ্যাক্ট কমাতে পারে। তবে তারা বলছেন ব্যক্তিগত স্ট্রাকচারগুলি প্রকৃত ফান্ড উত্স ও চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ লুকিয়ে রেখে AML ও কাস্টমার ডিউ-ডিলিজেন্স ঝুঁকি বাড়াতে পারে। ট্রেডারদের জন্য নিকট ভবিষ্যতে সম্ভবত প্রভাব হলো বড় অফ-এক্সচেঞ্জ ফ্লোতে উচ্চতর কমপ্লায়েন্স ঝামেলা। এতে এক্সিকিউশন ধীর হতে পারে, কনট্রাপার্টি অনবোর্ডিং জটিল হতে পারে এবং বিশেষত কর্পোরেট ও ইনস্টিটিউশনাল ডেস্কগুলোর জন্য ক্রিপ্টো OTC লিকুইডিটি শর্ত কড়া হতে পারে।