អាជ្ញាធរជ្រាលជ្រៅហិរញ្ញវត្ថុឥណ្ឌាតម្រូវកំណត់ត្រា OTC សម្រាប់ធ្វើតេស្ដ AML នៃគ្រឿងទីហ្ស

ឯកភាពព័ត៌មានវិទ្យា tài chính (FIU) របស់ឥណ្ឌា បានបញ្ជាឲ្យអីចញី (exchanges) ថវិ «»៣ ដើម្បីផ្តល់កំណត់ត្រានៃការជួញដូរ OTC (over-the-counter) គ្រឹបតូក្រិបតចេញលើស $10,000។ សំណើរបស់ FIU ស្ថិតក្រោមពាណិជ្ជកម្មដែលបានអនុវត្តនៅខាងក្រៅសៀវភៅបញ្ជាទិញសាធារណៈតាមរយៈការរៀបចំផ្ទាល់ខ្លួន។ អីចញីត្រូវតែកំណត់ម្ចាស់ប្រយោជន៍ពិតប្រាកដនៅពីក្រោយការទិញលក់ OTC គ្រុបធំៗ ហើយដាក់ឯកសារគាំទ្រចាប់ពីខែមករា 2026។ សេចក្តីណែនាំនេះលក់លើភាគីផ្ទុយដែលស្មុគស្មាញ រួមទាំងក្រុមហ៊ុនឯកជន អ្នកមធ្យោបាយ កម្មសិទ្ធិទុក និងអង្គភាពគ្រប់គ្រងផ្សេងៗ។ ភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងអះអាងថា OTC គ្រូបតូអាចទាក់ទាញសម្រាប់ស្ថាប័ន និងអតិថិជនមានទ្រព្យសម្បត្តិខ្ពស់ ពីព្រោះវាអាចបន្ថយផលប៉ះពាល់ต่อตลาด។ ទោះយ៉ាងណា ពួកគេពិចារណาว่า រចនាសម្ព័ន្ធផ្ទាល់ខ្លួនអាចបង្កើនហានិភ័យ AML និងការត្រួតពិនិត្យអតិថិជន ដោយការបិទខ្សែចេញពីប្រភពប្រាក់ពិត និងការគ្រប់គ្រងចុងក្រោយ។ សម្រាប់អ្នកជួញដូរ អត្តប្រយោជន៍ជាក់ស្តែងនៅរយៈពេលខ្លីមានប៉ុន្មាន៖ friction ធ្វើតាមបទបញ្ជាខ្ពស់សម្រាប់បណ្តោយចេញក្រៅទីផ្សារ។ វាអាចធ្វើឲ្យការអនុវត្តប្រតិបត្តិពន្យារពេល កម្មវិធី onboard ភាគីផ្ទុយស្មុគស្មាញ និងធ្វើឲ្យលក្ខខណ្ឌទេសភាពហិរញ្ញវត្ថុក្នុង OTC គ្រុបតូរញញ័រកកខ្ពស់ ជាពិសេសសម្រាប់តុធុរកិច្ចនិងស្ថាប័ន។