印度財經情報組要求加密貨幣OTC紀錄以進行反洗錢檢查

印度的金融情報部門 (FIU) 已下令三家主要加密貨幣交易所提交超過 10,000 美元的加密 OTC（場外）交易記錄。FIU 的要求涵蓋透過私人安排在公開訂單簿之外執行的交易。 交易所須於 2026 年 1 月起識別大型加密 OTC 交易背後的實益擁有人並提交支持文件。該指令針對複雜對手方，包括私人公司、中介、信託及其他控制實體。 監管機構表示，OTC 加密交易因可減少市場所產生的影響，對機構及高淨值客戶具吸引力。但他們指出，私人結構可能透過掩蓋資金真實來源及最終控制而增加反洗錢及客戶盡職審查風險。 對交易者而言，短期內可能的影響是大額場外流動將面臨更高的合規摩擦。這可能令執行放慢、對手方入職變得更複雜，並收緊加密 OTC 的流動性條件，特別是企業及機構交易台。