印度金融情報單位要求加密貨幣OTC紀錄以進行反洗錢檢查
印度金融情報單位（FIU）已下令三大加密貨幣交易所提供超過 10,000 美元的加密 OTC（場外）交易紀錄。FIU 的要求涵蓋透過私人安排在公開訂單簿之外執行的交易。
交易所須從 2026 年 1 月起識別大型加密 OTC 交易背後的實益擁有人並提交佐證文件。該指令針對複雜的交易對手，包括私營公司、中介、信託及其他控制實體。
監管機關指出，OTC 加密交易因可降低市場衝擊，對機構及高淨值客戶具有吸引力；然而私人結構可能會掩蓋資金的真實來源和最終控制，從而提高洗錢防制（AML）及客戶盡職調查的風險。
對交易員而言，短期內可能的影響是大型場外交易將面臨更高的合規摩擦。這可能使執行變慢、增加交易對手入職的複雜性，並收緊加密 OTC 的流動性條件，特別是對企業與機構交易台。
Neutral
這是以合規為導向的措施，而非直接改變加密市場進入或代幣基本面的政策轉變。透過自2026年1月起，要求超過10,000美元的加密OTC交易提供更嚴格的實益擁有人文件，FIU可以降低監管套利，並使大型場外交易的執行變得更慢且文件量增加。這可能在邊際上收緊OTC流動性，並在短期內影響交易對手的意願。
然而，該指令並未禁止OTC交易。許多機構資金仍可透過受監管的平台處理，只是需要更多的客戶識別與KYC/AML作業。從長期來看，較佳的透明度可能使大型交易更為穩定，但不太可能立即成為任何特定幣種的方向性價格催化劑。
淨影響：此消息較可能影響執行品質與OTC流動性，而非直接帶來看漲或看跌的價格衝擊。