Garantex переименовывается в Grinex, переводит $1,6 млрд несмотря на криптосанкции, заморозку Tether и проблемы с соблюдением требований

Российская криптовалютная биржа Garantex, попавшая под санкции за предполагаемое отмывание денег и уклонение от санкций, продолжила перемещать крупные объемы цифровых активов по всему миру, несмотря на усилия регуляторов. После включения в списки властей США и ЕС и скоординированного замораживания USDT со стороны Tether в марте 2025 года, регуляторы из США, Германии и Финляндии совместно заморозили активы Garantex на сумму 27 миллионов долларов. Однако Garantex быстро изменила свои операции, используя сети Ethereum, Bitcoin и BNB, а также миксеры, такие как Tornado Cash, и кросс-чейн мосты для обхода черных списков и санкций. Часть средств была переведена в Tron и затем на Grinex — платформу, считающуюся преемником Garantex. В течение нескольких недель Grinex переместила около 1,6 миллиарда долларов через международные биржи, включая потоки на крупные регулируемые платформы. Это обнажает пределы принудительного исполнения черных списков в блокчейне и выявляет значительные задержки в реакции Tether на замораживание, а также развивающиеся методы, такие как быстрая ротация кошельков и переход на менее регулируемые блокчейны. Эксперты по комплаенсу призывают к улучшению анализа блокчейна в реальном времени и динамическим процессам мониторинга AML/KYC. Для криптотрейдеров эти события выявляют текущие недостатки в применении санкций и риски, связанные с миксерами и кросс-чейн мостами, что потенциально влияет на ликвидность, профили рисков и торговые стратегии на соответствующих биржах.