Garantex, Grinex olarak Yeniden Markalaştı, Kripto Yaptırımlarına, Tether Dondurmasına ve Uyumluluk Endişelerine Rağmen 1,6 Milyar Dolar Transfer Etti

Para aklama ve yaptırım kaçırma iddialarıyla yaptırım uygulanan Rus kripto para borsası Garantex, düzenleyici çabalara rağmen küresel olarak büyük miktarda dijital varlık taşımaya devam etti. ABD ve AB otoriteleri tarafından listelendikten ve Mart 2025'te Tether tarafından koordineli bir USDT dondurmasıyla karşı karşıya kaldıktan sonra, ABD, Almanya ve Finlandiya'dan düzenleyiciler Garantex'in 27 milyon dolarlık varlığını toplu olarak dondurdu. Ancak Garantex, kara listeleri ve yaptırımları aşmak için Ethereum, Bitcoin ve BNB ağlarını kullanarak ve Tornado Cash gibi mikserleri ve zincirler arası köprüleri kullanarak operasyonlarını hızla değiştirdi. Bazı fonlar Tron'a köprülendi ve Garantex'in halefi olarak kabul edilen Grinex'e aktarıldı. Birkaç hafta içinde Grinex, uluslararası borsalar aracılığıyla yaklaşık 1,6 milyar dolar hareket ettirdi ve buna büyük düzenlenmiş platformlara akışlar da dahildi. Bu durum, zincir içi kara liste uygulamasının sınırlarını ortaya koymakta ve Tether'in dondurma yanıtındaki önemli gecikmeleri, hızlı cüzdan rotasyonu ve daha az düzenlenmiş blok zincirlerine geçiş gibi gelişen tekniklerle birlikte ortaya çıkarmaktadır. Uyumluluk uzmanları, gelişmiş gerçek zamanlı blok zinciri analizi ve dinamik AML/KYC izleme süreçleri çağrısında bulunmaktadır. Kripto tüccarları için bu gelişmeler, yaptırım uygulamasındaki devam eden zayıflıkları ve mikserler ve zincirler arası köprülerin oluşturduğu riskleri, uyumlu borsalarda likiditeyi, risk profillerini ve ticaret stratejilerini potansiyel olarak etkileyerek vurgulamaktadır.