Europol har avslöjat ett 23 miljoner dollar stort Hawala-nätverk för penningtvätt baserat på kryptovalutor i hela Europa.

Europol har, i samarbete med brottsbekämpande partner i flera europeiska länder, slagit ut ett stort transnationellt nätverk för penningtvätt som använde kryptovalutor genom ett olagligt 'hawala'-banksystem. Nätverket tvättade över 23 miljoner dollar och hanterade medel för narkotikahandel och människosmuggling genom att konvertera kontanter till kryptovalutor och underlätta gränsöverskridande överföringar för att dölja ursprunget av olagliga medel. Räder i Spanien, Österrike och Belgien resulterade i 17 arresteringar och beslag av nästan 230 000 dollar i kontanter, 205 000 dollar i kryptovalutor, 18 lyxbilar, 10 fastigheter värda 2,8 miljoner dollar och lyxartiklar. Organisationen opererade med två huvudfraktioner: kinesiska medlemmar som hanterade kontantinsamling i Spanien och arabiska medlemmar som använde kryptovalutor för att modernisera det traditionella hawala-systemet för internationella överföringar. Denna operation understryker ökande lagstiftningsgranskning och verkställighet mot kryptovaluta-driven penningtvätt i Europa och belyser det växande sambandet mellan digitala tillgångar och organiserad finansiell brottslighet. Åtgärden förväntas stödja pågående regleringsinsatser och kan påverka efterlevnadsstandarder och transaktionstransparens inom kryptovalutasektorn.