នាយកប្រតិបត្តិ Goliath Ventures ត្រូវបានចាប់ខ្លួនចំពោះការសង្ស័យថា​បានធ្វើកម្មវិធី Ponzi ខ្នាត​​ 328 លាន​ដុល្លារ​ក្នុង​លោហ៍​ក្រ៊ីបតូ

ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ខ្លួន Christopher Alexander Delgado អាយុ 34 ឆ្នាំ ប្រធាននិងស៊ីអ៊ីအូរបស់ Goliath Ventures (ដែលធ្លាប់មានឈ្មោះថា Gen‑Z Venture Firm) ដោយចោទថា គាត់បានដំណើរការ គ្រប់គ្រងយុទ្ធសាស្ត្រពុងស៊ី (Ponzi) ក្រោយគ្រីបតូចំនួន 328 លានដុល្លារ ចាប់ពីខែមករា 2023 ដល់ខែមករា 2026។ DOJ បានចោទប្រកាន់ Delgado នូវការលេងល្បិចតាមខ្សែសេចក្តី (wire fraud) និងការលាងលុយ (money laundering) ដោយដាក់អោយថា គាត់បានស្នើសុំពលិកឱ្យវិនិយោគដោយច្រក់ជូននូវការប្រាក់ប្រចាំខែ និងអះអាងថានឹងវិនិយោគក្នុងសន្លឹកទឹកឆ្លង (liquidity pools) ខ្រីបតូ ប៉ុន្តែបានបង់អ្នកវិនិយោគដទៃមុនដោយប្រាក់ថ្មី និងបញ្ចេញប្រាក់ទៅការធ្វើដំណើរបរិច្ឆេទអស្ចារ្យ ព្រឹត្តិការណ៍ និងការទិញអចលនទ្រព្យ (អគាររស់នៅ ៤ ឈុត តម្លៃរាយការណ៍ឲ្យ 1.15–8.5 លានដុល្លារ រៀងរាល់ខ្នង) ការស៊ើបអង្កេតដឹកនាំដោយ Homeland Security Investigations និង IRS Criminal Investigation; អ្នកជ្រូកទទួលរងគ្រោះត្រូវបានអញ្ជើញអោយអះអាងសិទ្ធិរបស់ពួកគេស្តីពីគោលនយោបាយ Crime Victims’ Rights Act។ ប្រសិនបើបានកាត់ទោសទាំងអស់ Delgado អាចប្រឈមនឹងពន្ធនាគារ​សហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេលដល់ 30 ឆ្នាំ។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះបង្ហាញពីការកើនឡើងនៃការអនុវត្តច្បាប់ដោយ SEC និង DOJ ក៏ដូចជា ការ​ប្រើប្រាស់ forensic blockchain ដើម្បីតាមដានចរន្តប្រាក់ស្មុគស្មាញ និងការត្រួតពិនិត្យកាន់តែខ្ពស់ចំពោះកំរៃបានខ្ពស់របស់មូលនិធិខ្រីបតូ។ សម្រាប់អ្នកជួញដូរ ព្រឹត្តិការណ៍នេះរំលេចពីចាំបាច់ក្នុងការធ្វើការត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពយ៉ាងម៉ត់ចត់៖ ផ្ទៀងផ្ទាត់ការចុះបញ្ជីមូលនិធិ រើសអ្នកថែទាំដែលមានការគ្រប់គ្រងពាក់ព័ន្ធ ពិនិត្យអាសយដ្ឋានលើខ្សែ (on‑chain) និងទាមទារដ្ឋានឯកជនសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យ។ ប៉ះពាល់រយៈពេលខ្លីអាចរួមមានការសង្ស័យកាន់តែច្រើនចំពោះមូលនិធិដូចគ្នា និងការដកប្រាក់ចេញ; រយៈពេលវែងអាចជំរុញការឡើងលឿននៃការធ្វើបែបបទនៃការអនុលោមនិងការគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងឧស្សាហកម្ម។