رئيس شركة Goliath Ventures للاحتيال «بونزي» للعملات المشفرة يعترف بالذنب في قضية احتيال بقيمة 400 مليون دولار

أقرّ رجل من فلوريدا يُدعى كريستوفر ألكسندر ديلغادو (34) بالذنب في مخطط بونزي للاحتيال بالعملات الرقمية تابع لشركة Goliath Ventures. وقال الادّعون إن المستثمرين أرسلوا ما لا يقل عن 400 مليون دولار مقابل عوائد وُعِدوا بها من خلال ما سُمّي بـ“مجمّعات السيولة” الخاصة بالعملات الرقمية، لكن نحو مليون دولار فقط تم توجيهه إلى أصول كريبتو شرعية. واعترف ديلغادو بأنه تسبب في خسائر للمستثمرين لا تقل عن 250 مليون دولار، ووافق على مصادرة منازل فاخرة وسيارات وساعات وأكياس ومجوهرات. وقد دفع بأنه مذنب في تهم الاحتيال عبر الأسلاك (wire fraud)، والمؤامرة لارتكاب الاحتيال عبر الأسلاك، وغسل الأموال. وكل تهمة من تهم الاحتيال عبر الأسلاك قد تصل عقوبتها إلى 20 سنة في السجن الفيدرالي، بينما تصل تهمة غسل الأموال إلى 10 سنوات. وتزعم السلطات أن بونزي العملات الرقمية استمر من يناير 2023 إلى يناير 2026، مستخدمًا إحالات شخصية ومواد تسويقية وأحداث تواصل راقية ليبدو المشروع شرعيا. وذكر الادّعون أن أموال المستثمرين استُخدمت في التجمعات التجارية والإنفاق الشخصي، بما في ذلك شراء ما لا يقل عن ستّ عقارات (بحوالي 1.15 مليون إلى 8.5 ملايين دولار لكل واحدة)، وشراء مركبات فاخرة متعددة، وساعات رولكس، وعشرات من منتجات لويس فويتون. بالنسبة لمتداولي العملات الرقمية، تتمثل الرسالة الأساسية في المخاطر السمعةية والتدقيق التنظيمي المتزايد على منتجات “العائد” (yield). ورغم أن هذه القضية لا تستهدف تداول البيتكوين مباشرة، فإنها تعزز الاتجاه الهبوطي تجاه مخططات مماثلة وقد ترفع مستوى الحذر في السوق الأوسع تجاه استراتيجيات البحث عن العوائد المرتبطة بادعاءات مركزية.