Goliath Ventures-এর ক্রিপ্টো পনজি সিইও $400 মিলিয়ন জালিয়াতির জন্য দোষ স্বীকার করেছেন

ফ্লোরিডার এক ব্যক্তি, ক্রিস্টোফার আলেকজান্ডার ডেলগাডো (৩৪), গলিয়াথ ভেঞ্চার্সের একটি ক্রিপ্টো পনজি স্কিমে দোষ স্বীকার করেছেন। প্রসিকিউটররা বলেছেন, বিনিয়োগকারীরা ক্রিপ্টো “লিকুইডিটি পুলস” থেকে প্রতিশ্রুত রিটার্নের জন্য অন্তত ৪০০ মিলিয়ন ডলার পাঠিয়েছেন, কিন্তু বৈধ ক্রিপ্টো সম্পদে ঢুকেছে মাত্র প্রায় ১ মিলিয়ন ডলার। ডেলগাডো স্বীকার করেছেন যে তিনি অন্তত ২৫০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগকারীর ক্ষতি ঘটিয়েছেন এবং বিলাসবহুল বাড়ি, গাড়ি, ঘড়ি, ব্যাগ ও গয়না বাজেয়াপ্ত করতে সম্মত হয়েছেন। তিনি তারযুক্ত জালিয়াতি (ওয়্যার ফ্রড), ওয়্যার ফ্রড করতে ষড়যন্ত্র এবং মানি লন্ডারিং—এই তিনটি অভিযোগে দোষ স্বীকার করেছেন। প্রতিটি ওয়্যার-ফ্রডের অভিযোগে ফেডারেল কারাগারে সর্বোচ্চ ২০ বছরের শাস্তি হতে পারে, আর মানি লন্ডারিংয়ে সর্বোচ্চ ১০ বছর। কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, এই ক্রিপ্টো পনজি জানুয়ারি ২০২৩ থেকে জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত চলেছে; ব্যক্তিগত রেফারেল, মার্কেটিং উপকরণ এবং উচ্চমানের নেটওয়ার্কিং ইভেন্ট ব্যবহার করে নিজেদের বৈধ হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করা হয়। প্রসিকিউটররা জানান, বিনিয়োগকারীদের অর্থ ব্যবসায়িক আয়োজন ও ব্যক্তিগত খরচে ব্যবহার করা হয়েছে—যার মধ্যে অন্তত ছয়টি আবাসন কেনা (প্রতি বাড়ি প্রায় ১.১৫ মিলিয়ন–৮.৫ মিলিয়ন ডলার), একাধিক বিলাসবহুল গাড়ি, রোলেক্স ঘড়ি এবং ডজনের বেশি লুই ভুইতঁ আইটেমও রয়েছে। ক্রিপ্টো ট্রেডারদের জন্য মূল বার্তা হলো সুনামের ঝুঁকি এবং “ইয়িল্ড” পণ্য ঘিরে বাড়তি নিয়ন্ত্রক নজরদারি। যদিও এই মামলাটি সরাসরি বিটকয়েন (BTC) ট্রেডিংকে টার্গেট করে না, তবু একই ধরনের স্কিমের বিরুদ্ধে নেতিবাচক মনোভাবকে জোরদার করে এবং ইয়িল্ড-চাওয়া কৌশলগুলো—যেগুলো কেন্দ্রীভূত দাবির ওপর নির্ভর করে—সেগুলোর ক্ষেত্রে সামগ্রিক বাজারে সতর্কতা বাড়াতে পারে।