Goliath Venturesin kryptoponzi-toiminnan toimitusjohtaja myöntää syyllisyytensä 400 miljoonan dollarin petokseen

Floridalainen mies Christopher Alexander Delgado (34) on myöntänyt syyllisyytensä Goliath Venturesin väitettyyn kryptoponzi-huijaukseen. Syyttäjien mukaan sijoittajat lähettivät vähintään 400 miljoonaa dollaria luvattuja tuottoja varten krypton “liquidity pools” -järjestelyistä, mutta vain noin 1 miljoonaa dollaria päätyi laillisiin kryptovaroihin. Delgado myönsi aiheuttaneensa sijoittajille vähintään 250 miljoonan dollarin tappiot ja suostui luopumaan luksusasunoista, autoista, kelloista, laukkuista ja koruista. Hän tunnusti syyllisyytensä wire fraud -rikoksista, conspiracy to commit wire fraud -rikoksen yrityksestä ja rahanpesusta. Jokainen wire-fraud-kohdistus voi johtaa enintään 20 vuoden liittovaltion vankeusrangaistukseen, kun taas rahanpesu voi johtaa enintään 10 vuoteen. Viranomaiset väittävät, että kryptoponzi toimi tammikuusta 2023 tammikuuhun 2026, ja että sitä varten käytettiin henkilökohtaisia suositteluita, markkinointimateriaaleja ja korkeatasoisia verkostoitumistapahtumia, jotta toiminta näyttäisi lailliselta. Syyttäjien mukaan sijoittajien varoja käytettiin liiketapaamisiin ja henkilökohtaisiin kuluihin, mukaan lukien ainakin kuuden asunnon ostot (noin 1,15–8,5 miljoonaa dollaria per asunto), useita luksusajoneuvoja, Rolex-kelloja ja kymmeniä Louis Vuitton -tuotteita. Kryptokauppiaille keskeinen viesti on maineeseen liittyvä riski ja sääntelyn tiukentuminen “yield”-tuotteiden osalta. Vaikka tapaus ei kohdistu suoraan BTC-kauppaan, se vahvistaa laskevaa tunnelmaa vastaavia järjestelyjä kohtaan ja voi lisätä varovaisuutta laajemmilla markkinoilla yieldiä tavoitteleviin strategioihin, joita sidotaan keskitettyihin väitteisiin.