CEO Ponzi kripto Goliath Ventures mengaku bersalah atas penipuan senilai $400 juta

Seorang pria Florida, Christopher Alexander Delgado (34), telah mengaku bersalah dalam skema Ponzi crypto milik Goliath Ventures. Jaksa mengatakan investor mengirim setidaknya 400 juta dolar untuk imbal hasil yang dijanjikan dari kumpulan likuiditas kripto, namun hanya sekitar 1 juta dolar yang benar-benar masuk ke aset kripto yang sah. Delgado mengakui menyebabkan sedikitnya 250 juta dolar kerugian bagi investor dan setuju untuk menyerahkan aset berupa rumah mewah, mobil, jam tangan, tas, serta perhiasan. Ia mengaku bersalah atas wire fraud, konspirasi untuk melakukan wire fraud, dan money laundering. Setiap dakwaan wire fraud dapat dihukum maksimal 20 tahun penjara federal, sedangkan money laundering maksimal 10 tahun. Pihak berwenang menuduh Ponzi kripto tersebut berjalan dari Januari 2023 hingga Januari 2026, dengan memakai rujukan pribadi, materi pemasaran, dan acara jejaring bernuansa kelas atas agar terlihat sah. Jaksa mengatakan dana investor digunakan untuk pertemuan bisnis dan pengeluaran pribadi, termasuk pembelian minimal enam properti tempat tinggal (sekitar 1,15 juta–8,5 juta dolar per rumah), beberapa kendaraan mewah, jam Rolex, serta puluhan item Louis Vuitton. Bagi para trader kripto, pelajaran utamanya adalah risiko reputasi dan meningkatnya pengawasan regulasi terhadap produk “yield” (imbal hasil). Kasus ini tidak secara langsung menargetkan perdagangan BTC, tetapi memperkuat sentimen bearish terhadap skema serupa dan dapat meningkatkan kehati-hatian di pasar yang lebih luas untuk strategi berburu imbal hasil yang bergantung pada klaim terpusat.