Il CEO della Ponzi cripto di Goliath Ventures si dichiara colpevole di una frode da 400 milioni di dollari

Un uomo della Florida, Christopher Alexander Delgado (34), si è dichiarato colpevole in un presunto schema Ponzi di criptovalute di Goliath Ventures. I pubblici ministeri affermano che gli investitori hanno inviato almeno 400 milioni di dollari in cambio di rendimenti promessi da presunti “liquidity pools” (pool di liquidità) in ambito crypto, ma solo circa 1 milione è finito in attività crypto legittime. Delgado ha ammesso di aver causato perdite agli investitori per almeno 250 milioni di dollari e ha accettato di rinunciare a case di lusso, auto, orologi, borse e gioielli. Ha dichiarato colpevolezza per frode telematica, cospirazione per commettere frode telematica e riciclaggio di denaro. Ogni capo di frode telematica prevede fino a 20 anni di prigione federale, mentre il riciclaggio prevede fino a 10. Le autorità sostengono che il Ponzi crypto sia durato da gennaio 2023 a gennaio 2026, usando referenze personali, materiale di marketing ed eventi di networking di alto livello per apparire credibile. I procuratori affermano che i fondi degli investitori sono stati utilizzati per incontri di business e spese personali, incluse l’acquisto di almeno sei residenze (circa 1,15 milioni–8,5 milioni ciascuna), più veicoli di lusso, orologi Rolex e decine di articoli Louis Vuitton. Per i trader di criptovalute, il punto chiave è il rischio reputazionale e un maggiore controllo regolatorio sui prodotti “yield” (a rendimento). Anche se questo caso non prende di mira direttamente il trading di BTC, rafforza l’umore ribassista verso schemi simili e può aumentare la cautela nel mercato più ampio per strategie orientate alla ricerca di rendimento legate a rivendicazioni centralizzate.