Goliath Venturesのクリプト・ポンジCEO、4億ドルの詐欺で有罪を認める

フロリダ州の男性クリストファー・アレクサンダー・デルガド（34）は、Goliath Venturesの暗号資産（クリプト）ポンジスキームで有罪を認めました。検察側によると、投資家は暗号資産の「流動性プール」からの約束されたリターンのために少なくとも4億ドルを送金したものの、正規の暗号資産に投入されたのは約100万ドルだけだったとされています。 デルガドは投資家に少なくとも2億5000万ドルの損失を与えたことを認め、豪邸、車、時計、バッグ、宝飾品の没収に同意しました。彼はワイヤーフロード（通信詐欺）、ワイヤーフロードを行う共謀、マネーロンダリング（資金洗浄）の罪を認めています。各ワイヤーフロードの罪状は連邦刑務所で最大20年、マネーロンダリングは最大10年の可能性があります。 当局の主張では、このクリプトのポンジは2023年1月から2026年1月まで続き、個人的な紹介、マーケティング資料、高級なネットワーキングイベントを使って合法に見せかけていました。検察側は、投資家の資金はビジネスの集まりや個人的な支出に使われ、少なくとも6軒の住宅（1軒あたり約115万～850万ドル）、複数の高級車、ロレックスの時計、ルイ・ヴィトンの多数の商品などが購入されたとしています。 クリプト取引をする人にとっての重要なポイントは、風評リスクと、「イールド（利回り）」商品をめぐる規制の監視強化です。この事件はBTC取引を直接狙ったものではありませんが、同種のスキームに対する弱気（ベアリッシュ）な見方を後押しし、中央集権的な主張に結び付いた利回り重視の戦略に関して、市場全体で警戒が強まる可能性があります。