Goliath Ventures-тің крипто Понци жобасының бас директоры 400 миллион доллар көлеміндегі алаяқтыққа кінәсін мойындады

Флорида тұрғыны Кристофер Александр Делгадо (34) Goliath Ventures компаниясына қатысты криптовалюталық Ponzi схемасы бойынша (айып) ісінде кінәсін мойындады. Прокурорлардың айтуынша, инвесторлар криптодағы «liquidity pools» арқылы уәде етілген кіріс үшін кемінде 400 миллион доллар жіберген, бірақ тек шамамен 1 миллион доллар ғана заңды криптоактивтерге салынған. Делгадо инвесторларға кемінде 250 миллион доллар шығын келтіргенін мойындап, сән-салтанатты үйлерді, көліктерді, сағаттарды, сөмкелерді және зергерлік бұйымдарды тәркілеуге келіскен. Ол wire fraud (электрондық алаяқтық), wire fraud жасауға арналған conspiracy (сөз байласу) және ақшаны заңдастыру (money laundering) баптары бойынша кінәсін мойындады. Әрбір wire-fraud бабы федералды түрмеде ең көбі 20 жылға дейін, ал money laundering ең көбі 10 жылға дейін жазаланатынын көздейді. Құқық қорғаушылар криптопонзи 2023 жылғы қаңтардан 2026 жылғы қаңтарға дейін жұмыс істегенін, өзін заңды сияқты көрсету үшін жеке жолдама/сілтемелерді, маркетингтік материалдарды және жоғары деңгейлі networking іс-шараларды қолданғанын айтады. Прокурорлар инвесторлардың қаражаты іскерлік кездесулер мен жеке шығындарға жұмсалғанын, соның ішінде кемінде алты резиденцияны сатып алуды (әрқайсысы шамамен 1,15 млн–8,5 млн доллар), бірнеше сәнді көліктерді, Rolex сағаттарын және Louis Vuitton тауарларының ондаған данасын алғанын мәлімдеді. Крипто трейдерлер үшін негізгі қорытынды — беделдік тәуекел және «yield» (кіріс) өнімдеріне қатысты реттеушілік бақылаудың күшеюі. Бұл іс тікелей BTC саудасын нысанаға алмаса да, ұқсас схемаларға қатысты аю үрдісін (bearish sentiment) күшейтіп, кіріс іздейтін және орталықтандырылған уәделерге байланыстырылған стратегиялар бойынша кең нарықта сақтықты арттыруы мүмкін.