នាយកប្រតិបត្តិនៃ Ponzi រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូរបស់ Goliath Ventures សារភាពកំហុសចំពោះការក្លែងបន្លំ 400 លានដុល្លារ

បុរសម្នាក់នៅរដ្ឋ Florida ឈ្មោះ Christopher Alexander Delgado (34) បានទទួលសារភាពថាមានកំហុសក្នុងករណីសង្វាក់បោកប្រាស់ Ponzi ជាមួយរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូរបស់ Goliath Ventures។ អ្នកតំណាងអយ្យការ បាននិយាយថា អ្នកវិនិយោគបានផ្ញើប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់ 400 លានដុល្លារ ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ត្រឡប់ដែលបានសន្យាពី “liquidity pools” នៃគ្រីបតូ ប៉ុន្តែមានត្រឹមតែប្រហែល 1 លានដុល្លារ ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានយកទៅដាក់ក្នុងអាស៊ីតគ្រីបតូស្របច្បាប់។ Delgado បានទទួលសារភាពថា បានបង្កឲ្យមានការខាតបង់ដល់អ្នកវិនិយោគយ៉ាងហោចណាស់ 250 លានដុល្លារ ហើយបានយល់ព្រមឲ្យរឹបអូសផ្ទះលំដាប់ខ្ពស់ រថយន្ត នាឡិកា ថង់ និងគ្រឿងអលង្ការ។ គាត់បានទទួលសារភាពកំហុសចំពោះ wire fraud, ការឃុបឃិតដើម្បីប្រព្រឹត្ត wire fraud និងការលាងលុយ។ គ្រប់ចំណោទ wire-fraud មានទោសអតិបរមាដល់ 20 ឆ្នាំនៅពន្ធនាគាររដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ ខណៈពេលការលាងលុយអតិបរមាដល់ 10 ឆ្នាំ។ អាជ្ញាធរ បានអះអាងថា Ponzi គ្រីបតូនេះដំណើរការពីខែមករា 2023 ដល់ខែមករា 2026 ដោយប្រើការណែនាំផ្ទាល់ខ្លួន សម្ភារៈទីផ្សារ និងព្រឹត្តិការណ៍ networking កម្រិតខ្ពស់ ដើម្បីបង្ហាញថាជាអ្វីដែលស្របច្បាប់។ អ្នកតំណាងអយ្យការបាននិយាយថា ថវិការបស់អ្នកវិនិយោគត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការជួបប្រជុំអាជីវកម្ម និងការចំណាយផ្ទាល់ខ្លួន រួមទាំងការទិញលំនៅដ្ឋានយ៉ាងហោចណាស់ 6 ខ្នង (ប្រហែល 1.15 លានដុល្លារ–8.5 លានដុល្លារ ក្នុងមួយខ្នង) រថយន្តហ៊ឺហា ច្រើនគ្រឿង នាឡិកា Rolex និងរបស់របរជាច្រើនដូចជា Louis Vuitton។ សម្រាប់អ្នកជួញដូរគ្រីបតូ ចំណុចសំខាន់គឺហានិភ័យខាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះ និងការត្រួតពិនិត្យកាន់តែតឹងរ៉ឹងពីបទប្បញ្ញត្តិលើផលិតផល “yield” (ផលទុន/ប្រាក់ត្រឡប់)។ ទោះបីជាករណីនេះមិនបានវាយប្រហារដោយផ្ទាល់ទៅលើការជួញដូរ BTC ក៏ដោយ វាជួយពង្រឹងអារម្មណ៍ធ្លាក់ចុះ (bearish) ចំពោះគម្រោងស្រដៀងគ្នា ហើយអាចធ្វើឲ្យទីផ្សារទូទៅប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុនចំពោះយុទ្ធសាស្ត្រស្វែងរក yield ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងការអះអាងពីមជ្ឈមណ្ឌល។