CEO Ponzi kripto Goliath Ventures mengaku bersalah atas penipuan $400 juta

Seorang lelaki dari Florida, Christopher Alexander Delgado (34), telah mengaku bersalah dalam skim Ponzi crypto Goliath Ventures. Pendakwa raya berkata pelabur menghantar sekurang-kurangnya $400 juta untuk pulangan yang dijanjikan daripada “liquidity pools” kripto, tetapi hanya kira-kira $1 juta dimasukkan ke dalam aset kripto yang sah. Delgado mengaku menyebabkan sekurang-kurangnya $250 juta kerugian kepada pelabur dan bersetuju untuk merampas rumah mewah, kereta, jam tangan, beg, serta barang kemas. Dia mengaku bersalah atas wire fraud, konspirasi untuk melakukan wire fraud, dan pengubahan wang haram. Setiap pertuduhan wire-fraud boleh membawa hukuman sehingga 20 tahun penjara persekutuan, manakala pengubahan wang haram boleh sehingga 10 tahun. Pihak berkuasa mendakwa Ponzi kripto itu beroperasi dari Januari 2023 hingga Januari 2026, menggunakan rujukan peribadi, bahan pemasaran dan acara rangkaian bertaraf tinggi untuk kelihatan sah. Pendakwa raya berkata dana pelabur digunakan untuk perhimpunan perniagaan dan perbelanjaan peribadi, termasuk pembelian sekurang-kurangnya enam kediaman (sekitar $1.15 juta–$8.5 juta setiap satu), pelbagai kenderaan mewah, jam Rolex, dan puluhan barangan Louis Vuitton. Bagi pedagang kripto, pengajaran utama ialah risiko reputasi dan peningkatan penelitian kawal selia terhadap produk “yield”. Walaupun kes ini tidak secara langsung menyasarkan perdagangan BTC, ia menguatkan sentimen bearish terhadap skim seumpama itu dan boleh meningkatkan sikap berhati-hati dalam pasaran yang lebih luas bagi strategi yang mencari hasil (yield) yang bergantung pada tuntutan yang berpusat.