Prezes firmy Goliath Ventures zajmującej się kripto-Ponzi przyznaje się do winy w sprawie oszustwa na 400 mln dolarów

Mężczyzna z Florydy, Christopher Alexander Delgado (34), przyznał się do winy w sprawie dotyczącej rzekomego schematu typu Ponzi opartego na kryptowalutach firmy Goliath Ventures. Prokuratorzy twierdzą, że inwestorzy wysłali co najmniej 400 mln dolarów w zamian za obiecane zwroty z krypto „liquidity pools”, ale tylko około 1 mln dolarów trafiło do legalnych aktywów kryptowalutowych. Delgado przyznał, że spowodował straty inwestorów na co najmniej 250 mln dolarów i zgodził się przepadek luksusowych domów, samochodów, zegarków, toreb i biżuterii. Plędził winę w sprawach: wire fraud, spisku w celu popełnienia wire fraud oraz prania pieniędzy. Każdy zarzut wire-fraud grozi maksymalnie 20 latami więzienia federalnego, a pranie pieniędzy do 10 lat. Władze twierdzą, że krypto-Ponzi działał od stycznia 2023 do stycznia 2026, wykorzystując osobiste polecenia, materiały marketingowe i ekskluzywne wydarzenia networkingowe, aby sprawiać wrażenie wiarygodnego. Prokuratorzy wskazują, że środki inwestorów były wykorzystywane na spotkania biznesowe i wydatki osobiste, w tym zakup co najmniej sześciu rezydencji (ok. 1,15 mln–8,5 mln dolarów każda), wielu luksusowych pojazdów, zegarków Rolex oraz dziesiątek przedmiotów marki Louis Vuitton. Dla traderów kryptowalut kluczowy wniosek to ryzyko reputacyjne i wzmożona kontrola regulacyjna wobec produktów „yield” (z obiecywanym zyskiem). Chociaż ta sprawa nie uderza bezpośrednio w handel BTC, wzmacnia nastawienie niedźwiedzie wobec podobnych schematów i może zwiększyć ostrożność w całym rynku wobec strategii nastawionych na zysk, opartych na scentralizowanych obietnicach.