ซีอีโอของคริปโตพอนซีของ Goliath Ventures สารภาพผิดฐานฉ้อโกง 400 ล้านดอลลาร์

ชายชาวฟลอริดา คริสโตเฟอร์ อเล็กซานเดอร์ เดลกาโด (34) ได้ให้การรับสารภาพในคดีแชร์ลูกโซ่คริปโตของ Goliath Ventures ที่ถูกกล่าวหา ผู้ прокурор ระบุว่า นักลงทุนส่งเงินอย่างน้อย 400 ล้านดอลลาร์เพื่อแลกกับผลตอบแทนที่สัญญาไว้จาก “liquidity pools” ด้านคริปโต แต่มีเพียงราว 1 ล้านดอลลาร์เท่านั้นที่ถูกนำไปลงทุนในสินทรัพย์คริปโตที่ถูกต้องตามกฎหมาย เดลกาโดรับสารภาพว่าทำให้เกิดความสูญเสียต่อผู้ลงทุนอย่างน้อย 250 ล้านดอลลาร์ และยินยอมให้ริบทรัพย์สิน เช่น บ้าน รถยนต์ นาฬิกา กระเป๋า และเครื่องประดับหรูหรา เขารับสารภาพข้อหา wire fraud, conspiracy to commit wire fraud และ money laundering โดยแต่ละข้อหาฐานฉ้อโกงผ่านระบบสาย (wire-fraud) มีโทษสูงสุดถึง 20 ปีในเรือนจำของรัฐบาลกลาง ส่วนการฟอกเงินมีโทษสูงสุดถึง 10 ปี หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกล่าวหาว่าแชร์ลูกโซ่คริปโตดำเนินตั้งแต่เดือนมกราคม 2023 ถึงมกราคม 2026 โดยใช้การแนะนำแบบส่วนตัว สื่อทางการตลาด และกิจกรรมเครือข่ายระดับสูงเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือ ผู้ прокурor ระบุว่าเงินของนักลงทุนถูกนำไปใช้สำหรับการพบปะทางธุรกิจและค่าใช้จ่ายส่วนตัว รวมถึงการซื้อที่อยู่อาศัยอย่างน้อย 6 หลัง (ประมาณ 1.15 ล้าน–8.5 ล้านดอลลาร์ต่อหลัง) ยานพาหนะหรูหลายคัน นาฬิกา Rolex และสินค้าจำนวนมากของ Louis Vuitton สำหรับผู้เทรดคริปโต ประเด็นสำคัญคือความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและการจับตาอย่างเข้มงวดขึ้นจากหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประเภท “ผลตอบแทน (yield)” แม้คดีนี้จะไม่ได้มุ่งโจมตีการเทรด BTC โดยตรง แต่ช่วยตอกย้ำท่าทีเชิงลบต่อรูปแบบที่คล้ายกัน และอาจทำให้ตลาดโดยรวมระมัดระวังมากขึ้นต่อกลยุทธ์ที่มุ่งแสวงหาผลตอบแทนซึ่งพึ่งพาคำกล่าวอ้างแบบรวมศูนย์