CEO ng crypto Ponzi ng Goliath Ventures, umamin sa kasalanang pandaraya na $400 milyon

Isang lalaking taga-Florida, si Christopher Alexander Delgado (34), ang nag-plead ng guilty sa isang crypto Ponzi scheme ng Goliath Ventures. Sinabi ng mga taga-usig na ang mga investor ay nagpadala ng kahit $400 milyon para sa mga ipinangakong return mula sa mga crypto “liquidity pools,” ngunit humigit-kumulang $1 milyon lamang ang napunta sa mga lehitimong crypto assets. aminado si Delgado na nagdulot siya ng hindi bababa sa $250 milyon na pagkalugi sa mga investor at pumayag na i-forfeit ang mga luxury home, kotse, relo, bag, at alahas. Nag-plead siya ng guilty sa wire fraud, conspiracy to commit wire fraud, at money laundering. Ang bawat count ng wire fraud ay may posibleng hanggang 20 taon sa pederal na bilangguan, habang ang money laundering ay hanggang 10 taon. Ayon sa awtoridad, ang crypto Ponzi ay tumakbo mula Enero 2023 hanggang Enero 2026, gamit ang personal na referrals, marketing materials, at mga high-end networking events para magmukhang lehitimo. Sinabi ng mga taga-usig na ginamit ang pera ng mga investor para sa mga pagtitipon ng negosyo at personal na paggastos, kabilang ang pagbili ng hindi bababa sa anim na residential properties (humigit-kumulang $1.15m–$8.5m bawat isa), maraming luxury vehicles, mga Rolex na relo, at dose-dosenang mga item ng Louis Vuitton. Para sa mga crypto traders, ang pangunahing takeaway ay reputational risk at mas mahigpit na regulatory scrutiny sa mga “yield” na produkto. Bagama’t hindi direktang tinatarget ng kasong ito ang BTC trading, pinalalakas nito ang bearish na sentiment laban sa mga katulad na scheme at maaaring magpataas ng pag-iingat sa mas malawak na merkado para sa mga yield-seeking strategies na naka-angkla sa mga sentralisadong claim.