Goliath Ventures’in kripto Ponzi’sinin CEO’su, 400 milyon dolarlık dolandırıcılıktan suçlu olduğunu kabul etti

Florida’dan bir adam olan Christopher Alexander Delgado (34), Goliath Ventures’ın kripto Ponzi planına ilişkin davada suç kabul etti. Savcılar, yatırımcıların kripto “likidite havuzları”ndan vaat edilen getiriler için en az 400 milyon dolar gönderdiğini, ancak yalnızca yaklaşık 1 milyon doların meşru kripto varlıklara gittiğini söyledi. Delgado, yatırımcılara en az 250 milyon dolar zarar verdiğini kabul etti ve lüks evler, arabalar, saatler, çantalar ve mücevherlerin müsaderesini kabul etti. Wire fraud (elektronik dolandırıcılık), wire fraud’a yönelik komplo ve kara para aklama suçlarından suçlu olduğunu söyledi. Her bir wire-fraud sayısı federal hapiste en fazla 20 yıl, kara para aklama ise en fazla 10 yıl ceza taşıyor. Yetkililer, kripto Ponzi’nin Ocak 2023’ten Ocak 2026’ya kadar sürdüğünü; kişisel referanslar, pazarlama materyalleri ve üst düzey networking etkinlikleri kullanarak meşru görünmeye çalıştığını ileri sürüyor. Savcılar, yatırımcı fonlarının iş toplantıları ve kişisel harcamalarda kullanıldığını; en az altı konutun (her biri yaklaşık 1,15 milyon–8,5 milyon dolar), birden fazla lüks aracın, Rolex saatlerin ve onlarca Louis Vuitton ürününün satın alındığını belirtti. Kripto yatırımcıları için asıl çıkarım, itibar riski ve “yield” (getiri) ürünlerine yönelik düzenleyici denetimin artmasıdır. Bu dava doğrudan BTC ticaretini hedeflemese de benzer şemalara yönelik düşüş eğilimini güçlendiriyor ve merkezi iddialara dayanan getiri odaklı stratejiler konusunda daha geniş piyasada temkinlilik artırabilir.