Гендиректор крипто-схеми Понці Goliath Ventures визнав себе винним у шахрайстві на 400 млн доларів

Мешканець Флориди Крістофер Александр Делгадо (34) визнав себе винним у нібито криптовалютній схемі Понці компанії Goliath Ventures. За словами прокурорів, інвестори надіслали щонайменше 400 млн доларів за обіцяні прибутки від крипто «liquidity pools», але лише близько 1 млн доларів потрапило в легальні криптоактиви. Делгадо визнав, що спричинив інвесторам щонайменше 250 млн доларів збитків, і погодився конфіскувати розкішні будинки, авто, годинники, сумки та коштовності. Він визнав себе винним за звинуваченнями у wire fraud, змові з метою вчинення wire fraud та відмиванні грошей. Кожен пункт wire-fraud передбачає до 20 років федерального тюремного ув’язнення, тоді як відмивання грошей — до 10 років. Урядовці стверджують, що криптосхема Понці діяла з січня 2023 року до січня 2026 року, використовуючи особисті рекомендації, маркетингові матеріали та елітні заходи нетворкінгу, щоб виглядати законно. Прокурори заявили, що кошти інвесторів використовувалися для ділових зустрічей і особистих витрат, зокрема для купівлі щонайменше шести резиденцій (приблизно 1,15–8,5 млн доларів кожна), кількох люксових авто, годинників Rolex та десятків речей Louis Vuitton. Для криптотрейдерів головний висновок — репутаційні ризики та посилений регуляторний контроль за продуктами з обіцянкою «доходності» (yield). Хоча ця справа напряму не спрямована проти торгівлі BTC, вона підсилює ведмежі настрої щодо подібних схем і може підвищити обережність на ширшому ринку стратегій, орієнтованих на дохідність, прив’язану до централізованих обіцянок.