گولیتھ وینچرز کے کریپٹو پونزی کے سی ای او نے 400 ملین ڈالر کی دھوکہ دہی پر جرم قبول کر لیا

فلو رِڈا کے ایک شخص کرسٹوفر الیگزینڈر ڈیلگادو (34) نے گولیاتھ وینچرز کے ایک کرپٹو پونزی اسکیم میں جرم قبول کر لیا ہے۔ پراسیکیوٹرز کے مطابق سرمایہ کاروں نے کرپٹو “لیکویڈیٹی پولز” سے وعدہ کیے گئے منافع کے لیے کم از کم 400 ملین ڈالر بھیجے، مگر صرف تقریباً 1 ملین ڈالر ہی حقیقی (لیجیٹ) کرپٹو اثاثوں میں گیا۔ ڈیلگادو نے تسلیم کیا کہ اس نے سرمایہ کاروں کو کم از کم 250 ملین ڈالر کا نقصان پہنچایا اور عیش و آرام والے گھر، گاڑیاں، گھڑیاں، بیگ اور زیورات ضبط کرانے پر رضامندی ظاہر کی۔ اس نے وائر فراڈ، وائر فراڈ کرنے کی سازش، اور منی لانڈرنگ کے الزامات میں جرم قبول کیا۔ ہر وائر فراڈ کے الزام میں وفاقی جیل میں زیادہ سے زیادہ 20 سال کی سزا ہو سکتی ہے، جبکہ منی لانڈرنگ میں زیادہ سے زیادہ 10 سال۔ حکام کے مطابق یہ کرپٹو پونزی جنوری 2023 سے جنوری 2026 تک چلائی گئی، جس میں اسے جائز دکھانے کے لیے ذاتی ریفرلز، مارکیٹنگ مواد اور ہائی اینڈ نیٹ ورکنگ ایونٹس استعمال کیے گئے۔ پراسیکیوٹرز نے کہا کہ سرمایہ کاروں کی رقوم کاروباری اجتماعات اور ذاتی اخراجات کے لیے استعمال کی گئیں، جن میں کم از کم چھ رہائشی جائیدادوں کی خریداری (تقریباً 1.15 ملین ڈالر سے 8.5 ملین ڈالر فی گھر)، متعدد لگژری گاڑیاں، رولیکس گھڑیاں اور لُوئی وِوٹون کی درجنوں اشیا شامل تھیں۔ کرپٹو ٹریڈرز کے لیے اہم نکتہ یہ ہے کہ ساکھ (reputational) کا خطرہ اور “ییلڈ” پروڈکٹس کے گرد بڑھتی ہوئی ریگولیٹری جانچ—دونوں اہم ہیں۔ اگرچہ یہ کیس براہِ راست BTC ٹریڈنگ کو نشانہ نہیں بناتا، مگر یہ اسی نوع کے اسکیموں کے خلاف منفی (bearish) جذبات کو تقویت دیتا ہے اور ایسی حکمتِ عملیاں جو مرکزی دعووں پر مبنی ہوں، ان کے لیے وسیع تر مارکیٹ میں احتیاط بڑھا سکتا ہے۔