Giám đốc điều hành Ponzi tiền mã hóa của Goliath Ventures nhận tội âm mưu lừa đảo 400 triệu USD

Một người đàn ông ở Florida, Christopher Alexander Delgado (34), đã nhận tội trong vụ án lừa đảo Ponzi tiền mã hoá của Goliath Ventures. Công tố viên cho biết các nhà đầu tư đã gửi ít nhất 400 triệu USD để nhận lợi nhuận hứa hẹn từ các “liquidity pools” (hồ bơi thanh khoản) bằng crypto, nhưng chỉ khoảng 1 triệu USD được đưa vào các tài sản crypto hợp pháp. Delgado thừa nhận đã gây ra ít nhất 250 triệu USD thiệt hại cho nhà đầu tư và đồng ý tịch thu các bất động sản hạng sang, xe cộ, đồng hồ, túi xách và trang sức. Ông ta nhận tội về tội gian lận chuyển khoản (wire fraud), âm mưu thực hiện wire fraud và rửa tiền. Mỗi tội danh wire-fraud có thể bị phạt đến 20 năm tù liên bang, trong khi tội rửa tiền có thể bị phạt đến 10 năm. Các cơ quan chức năng cáo buộc rằng Ponzi crypto này diễn ra từ tháng 1/2023 đến tháng 1/2026, sử dụng lời giới thiệu cá nhân, tài liệu marketing và các sự kiện kết nối cấp cao để trông có vẻ hợp pháp. Công tố viên cho biết tiền của nhà đầu tư được dùng cho các cuộc tụ họp phục vụ kinh doanh và chi tiêu cá nhân, bao gồm việc mua ít nhất sáu căn nhà (khoảng 1,15 triệu–8,5 triệu USD mỗi căn), nhiều xe sang, đồng hồ Rolex và hàng chục món đồ Louis Vuitton. Với các nhà giao dịch crypto, bài học quan trọng là rủi ro về uy tín và việc cơ quan quản lý siết chặt hơn đối với các sản phẩm “yield” (sản phẩm hứa hẹn lợi suất). Dù vụ việc này không nhắm trực tiếp đến giao dịch BTC, nó vẫn củng cố tâm lý bi quan đối với các mô hình tương tự và có thể khiến thị trường chung thận trọng hơn với các chiến lược tìm kiếm lợi suất gắn với các tuyên bố mang tính tập trung.