Furto GothFerrari Crypto: Marlon Ferro condannato per una truffa con hardware wallet da oltre 250 milioni di dollari

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Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti comunica che Marlon “GothFerrari” Ferro è stato condannato a 78 mesi per un vasto schema di furto di criptovalute e racket tramite ingegneria sociale legato a oltre 250 milioni di dollari sottratti a vittime negli USA e all'estero. Il tribunale ha anche ordinato tre anni di rilascio sotto supervisione e 2,5 milioni di dollari di risarcimento. I procuratori affermano che il gruppo ha combinato intrusioni nei database, chiamate telefoniche fraudolente, riciclaggio di denaro e furti domiciliari mirati a persone ritenute in possesso di grandi quantità di cripto. Un dettaglio chiave nei rapporti successivi: quando le truffe online fallivano, il gruppo avrebbe messo in atto furti fisici di “hardware wallet”. A febbraio 2024 Ferro avrebbe rubato un portafoglio del valore di circa 100 BTC (>5 milioni di dollari all'epoca) e successivamente riciclato i fondi tramite exchange di criptovalute. A luglio 2024, gli investigatori dicono che avrebbe seguito la casa di un obiettivo nel New Mexico e fatto irruzione—ripreso dalle telecamere—per sequestrare un altro hardware wallet. I documenti giudiziari affermano inoltre che Ferro ha contribuito a spostare fondi rubati usando documenti d'identità falsi per aprire conti su piattaforme di pagamento geobloccate per spese al dettaglio e notturne. È stato arrestato nel maggio 2025 con due armi da fuoco e un documento d'identità falso. Per i trader, il DOJ ha evidenziato l'aumento dei cosiddetti “wrench attacks”, in cui le vittime sono costrette a cedere l'accesso alle loro criptovalute. Separatamente, Binance ha introdotto una funzione di blocco dei prelievi (fino a sette giorni) per ridurre i rischi legati alla coercizione fisica. Sebbene questo caso sia di natura penale, rafforza la domanda a breve termine di custodia e controlli sui prelievi più sicuri e può sostenere un sentimento prudente riguardo ai modelli di minaccia ad alta sicurezza—senza modificare direttamente la domanda spot di BTC.
Neutral
Si tratta di un aggiornamento specifico relativo a forze dell’ordine e condanne collegato a una rete di furti di portafogli. Aggiunge dettagli sul rischio di “attacchi con chiave inglese” e evidenzia misure di sicurezza operative (ad es. blocchi di prelievo su Binance), ma non indica una compromissione sistemica della liquidità di BTC, della sicurezza della rete o della domanda spot. Nel breve termine può migliorare leggermente il sentimento verso la custodia/la sicurezza dei prelievi e incoraggiare controlli di rischio tra i trader che detengono BTC. A lungo termine, procedimenti ripetuti possono ridurre moderatamente il rendimento percepito di truffe simili; tuttavia, l’impatto diretto sul prezzo del BTC è probabilmente limitato, quindi l’aspettativa complessiva è neutra.