GothFerrari Crypto ұрлығы: Марлон Ферро $250 млн-тан астам аппараттық әмиян алаяқтығы үшін сотталды

АҚШ Әділет министрлігі мәлімдегендей, Marlon “GothFerrari” Ferro әлеуметтік инженерияға негізделген ірі криптовалюта ұрлығы мен рэкет құрылымына қатысы үшін 78 айға бас бостандығынан айырылды; бұл қылмыс АҚШ-та және шетелде құрбандардан ұрланған 250 млн доллардан астам қаражатқа байланысты. Сот үш жыл бақылауда болуды және 2,5 млн доллар өтемақы төлеуді айтты. Прокурорлардың мәлімдеуінше, банда дерекқорларды бұзу, жалған телефон қоңыраулары, ақшаны жуу және үлкен криптобалансы бар деп есептелген адамдарға бағытталған тұрмыстық ұрлықтарды үйлестірген. Кейінгі есептердегі маңызды жаңа дерек: онлайн алаяқтықтар сәтсіз болғанда, топ физикалық "hardware wallet" ұрлығын жасаған деген айып бар. 2024 жылғы ақпанда Ферро шамамен 100 BTC-қа тең (сол кезде >5 млн доллар) әмиянды ұрлаған және кейінірек қаражатты крипто биржалары арқылы жуған деп хабарланды. 2024 жылғы шілдеде тергеушілер оның Нью-Мексико штатындағы нысана үйін қадағалап, оны тонағанын—бақылау камераларына түсірілгенін—және тағы бір аппараттық әмиянды тартып алғанын айтады. Сот құжаттары сондай-ақ Ферро жымқырылған қаражатты гео-тораптарда бөгет қойылған төлем платформаларында есепшот ашу үшін жалған төлқұжаттар пайдаланып жылжытқанын айтады, бұл бөлшек сауда және түнгі шығындарға жұмсауға арналған. Ол 2025 жылғы мамырда екі тапанша және жалған куәлікпен ұсталды. Трейдерлер үшін Әділет министрлігі "wrench attacks" (қысым көрсету арқылы талап ету) санының өскенін атап өтті—қайда құрбандардан крипталарын қол жеткізуге мәжбүрлейді. Одан бөлек, Binance физикалық қысыммен байланысты тәуекелдерді азайту үшін алынатын қаражатты блоктау функциясын (ең көбі жеті күн) енгізді. Бұл іс қылмыстық сипатта болғанымен, ол қысқа мерзімді перспективада қауіпсіз сақтау мен алу бақылауларына сұранысты күшейтеді және жоғары қауіп-қатер моделдері жөніндегі сақтық сезімді қолдауы мүмкін—BTC-ге сұраныстың спотта тікелей өзгеруіне әкелмей.