GothFerrari Crypto-diefstal: Marlon Ferro veroordeeld voor een hardware-wallet-oplichting van meer dan $250 miljoen

Het Amerikaanse ministerie van Justitie meldt dat Marlon “GothFerrari” Ferro is veroordeeld tot 78 maanden gevangenisstraf voor een grootschalige diefstal van cryptocurrency en een afpersings- en racketschema met social engineering, gekoppeld aan meer dan $250 miljoen die van slachtoffers in de VS en het buitenland werd gestolen. De rechtbank legde ook drie jaar toezicht en $2,5 miljoen aan schadevergoeding op. Aanklagers beweren dat de bende database-hacks, frauduleuze telefoontjes, witwassen en woninginbraken combineerde, gericht op mensen waarvan men dacht dat ze grote crypto-saldi bezaten. Een belangrijk nieuw detail in latere berichtgeving: wanneer online oplichten mislukte, zou de groep fysieke diefstal van hardware wallets hebben gepleegd. In februari 2024 stal Ferro naar verluidt een wallet ter waarde van ongeveer 100 BTC (> $5 miljoen destijds) en waste later de gelden via crypto-exchanges. In juli 2024 zeggen onderzoekers dat hij een doelwoning in New Mexico volgde en inbrak—vastgelegd op bewakingscamera—om een andere hardware wallet in beslag te nemen. Gerechtelijke documenten beweren ook dat Ferro hielp gestolen fondsen te verplaatsen door valse ID's te gebruiken om accounts te openen op geografisch geblokkeerde betalingsplatforms voor detailhandel- en uitgaansuitgaven. Hij werd in mei 2025 gearresteerd met twee vuurwapens en een vals ID. Voor handelaren benadrukte het DOJ de toename van "wrench attacks", waarbij slachtoffers onder dwang toegang tot hun crypto moeten afstaan. Afzonderlijk introduceerde Binance een opnameblokkeerfunctie (tot zeven dagen) om risico's gerelateerd aan fysieke dwang te verminderen. Hoewel deze zaak strafrechtelijk is, versterkt het de vraag op korte termijn naar veiligere bewaring en opnamecontroles en kan het voorzichtig sentiment ten aanzien van hoogbeveiligde dreigingsmodellen ondersteunen—zonder de spotvraag naar BTC direct te veranderen.