Kradzież GothFerrari Crypto: Marlon Ferro skazany za oszustwo z portfelami sprzętowymi na ponad 250 mln USD

Departament Sprawiedliwości USA informuje, że Marlon „GothFerrari” Ferro został skazany na 78 miesięcy pozbawienia wolności za rozległy schemat kradzieży kryptowalut i wymuszeń opartych na inżynierii społecznej powiązany z ponad 250 mln USD skradzionych ofiarom w USA i za granicą. Sąd zarządził także trzy lata nadzoru po zwolnieniu oraz 2,5 mln USD jako rekompensatę. Prokuratorzy twierdzą, że grupa łączyła włamania do baz danych, fałszywe telefony, pranie pieniędzy i włamania do domów skierowane przeciwko osobom, które uważano za posiadające duże salda kryptowalut. Kluczowy nowy szczegół w późniejszych doniesieniach: gdy internetowe oszustwa zawodziły, grupa rzekomo dokonywała fizycznych kradzieży „hardware walletów”. W lutym 2024 r. Ferro miał ukraść portfel o wartości około 100 BTC (>5 mln USD wówczas) i następnie wyprać środki poprzez giełdy kryptowalut. W lipcu 2024 r. śledczy twierdzą, że śledził dom celu w Nowym Meksyku i włamał się—zarejestrowany przez monitoring—aby przejąć kolejny hardware wallet. Dokumenty sądowe twierdzą również, że Ferro pomagał przemieszczać skradzione środki, używając fałszywych dowodów tożsamości do otwierania kont na platformach płatniczych z blokadami geograficznymi na potrzeby wydatków detalicznych i nocnych. Został zatrzymany w maju 2025 r. z dwiema broniami palnymi i fałszywym dowodem. Dla traderów DOJ zwrócił uwagę na wzrost „wrench attacks”, w których ofiary są zmuszane do przekazania dostępu do swoich kryptowalut. Osobno Binance wprowadził funkcję blokady wypłat (do siedmiu dni), aby zmniejszyć ryzyko związane z przymusem fizycznym. Chociaż sprawa ma charakter karny, wzmacnia krótkoterminowy popyt na bezpieczniejsze przechowywanie i kontrole wypłat oraz może wspierać ostrożne nastroje wobec modeli zagrożeń wysokiego ryzyka—bez bezpośredniej zmiany popytu spot na BTC.