Furtul GothFerrari Crypto: Marlon Ferro condamnat pentru o escrocherie cu portofele hardware de peste 250 milioane USD

Departamentul de Justiție al SUA anunță că Marlon „GothFerrari” Ferro a fost condamnat la 78 de luni de închisoare pentru un amplu jaf de criptomonede și un schemă de racketeering prin inginerie socială legată de peste 250 de milioane de dolari furați de la victime din SUA și din străinătate. Instanța a mai dispus trei ani de eliberare supravegheată și 2,5 milioane de dolari restituire. Procurorii susțin că grupul a combinat hack-uri de baze de date, apeluri telefonice frauduloase, spălare de bani și spargeri de locuințe vizând persoane considerate a deține solduri mari de criptomonede. Un detaliu nou important în raportările ulterioare: când escrocheriile online eșuau, grupul ar fi comis furturi fizice de „hardware wallets”. În february 2024 Ferro ar fi furat un portofel în valoare de aproximativ 100 BTC (>5 milioane USD la acea vreme) și mai târziu ar fi spălat fondurile prin exchange-uri crypto. În iulie 2024, anchetatorii spun că a urmărit casa unei ținte în New Mexico și a dat iama—capturat pe camerele de supraveghere—pentru a pune mâna pe încă un hardware wallet. Dosarele instanței mai pretind că Ferro a ajutat la mutarea fondurilor furate folosind ID-uri false pentru a deschide conturi pe platforme de plată geo-blocate pentru cheltuieli de retail și divertisment de noapte. A fost arestat în mai 2025 cu două arme de foc și un act de identitate fals. Pentru traderi, DOJ a evidențiat creșterea „wrench attacks”, unde victimele sunt constrânse să predea accesul la criptomonede. Separat, Binance a lansat o funcție de blocare a retragerilor (până la șapte zile) pentru a reduce riscurile legate de constrângerea fizică. Deși acest caz este cu caracter penal, întărește cererea pe termen scurt pentru custodie și controale de retragere mai sigure și poate susține sentimentul precaut privind modele de amenințare cu securitate ridicată—fără a schimba direct cererea spot pentru BTC.