Кража GothFerrari Crypto: Марлон Ферро приговорён за мошенничество с аппаратными кошельками на сумму свыше 250 млн долларов

Министерство юстиции США сообщает, что Марлон «GothFerrari» Ферро приговорён к 78 месяцам заключения за масштабную кражу криптовалюты и рэкет, связанный с социальной инженерией, в результате которых было похищено более 250 млн долларов у жертв в США и за рубежом. Суд также назначил три года надзора и возмещение убытков в размере 2,5 млн долларов. Прокуроры утверждают, что группа сочетала взломы баз данных, мошеннические телефонные звонки, отмывание денег и квартирные кражи, нацеленные на людей, у которых, как считалось, большие криптовалютные балансы. Важная новая деталь в последующих сообщениях: когда онлайн-мошенничество не удавалось, группа якобы прибегала к физическим кражам «аппаратных кошельков». В феврале 2024 года Ферро, по сообщениям, украл кошелёк примерно на 100 BTC (>5 млн долларов на тот момент) и позже отмывал средства через криптобиржи. В июле 2024 года следователи говорят, что он проследил за домом цели в Нью-Мексико и совершил кражу со взломом — зафиксированную камерами наблюдения — чтобы завладеть ещё одним аппаратным кошельком. Судебные документы также утверждают, что Ферро помог перемещать украденные средства, используя поддельные удостоверения для открытия аккаунтов на геоблокированных платёжных платформах для розничных и развлекательных расходов. Он был арестован в мае 2025 года с двумя огнестрельными оружиями и поддельным удостоверением личности. Для трейдеров Минюст отметил рост «wrench attacks» — атак с применением принуждения, когда жертв заставляют передать доступ к криптовалюте. Отдельно Binance внедрила функцию блокировки снятий (до семи дней), чтобы снизить риски, связанные с физическим принуждением. Хотя это дело уголовное по своей природе, оно усиливает краткосрочный спрос на более безопасное хранение и контроль снятий и может способствовать осторожным настроениям в отношении моделей высоких угроз — не меняя напрямую спотового спроса на BTC.