Vụ trộm GothFerrari Crypto: Marlon Ferro bị kết án vì lừa đảo ví phần cứng hơn 250 triệu USD

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết Marlon “GothFerrari” Ferro đã bị kết án 78 tháng tù vì một đường dây trộm cắp tiền điện tử quy mô lớn và âm mưu tống tiền bằng kỹ thuật xã hội liên quan tới hơn 250 triệu USD bị đánh cắp từ nạn nhân ở Mỹ và nước ngoài. Tòa án cũng ra lệnh quản chế ba năm và bồi thường 2,5 triệu USD. Các công tố viên cáo buộc băng nhóm kết hợp tấn công cơ sở dữ liệu, cuộc gọi điện thoại gian lận, rửa tiền và trộm cắp nhà ở nhằm vào những người được cho là nắm giữ số dư crypto lớn. Một chi tiết mới quan trọng trong các báo cáo sau đó: khi lừa đảo trực tuyến thất bại, nhóm này được cho là đã thực hiện trộm cắp vật lý “ví cứng” (hardware wallet). Tháng 2/2024, Ferro bị cáo buộc đã đánh cắp một ví trị giá khoảng 100 BTC (>5 triệu USD thời điểm đó) và sau đó rửa tiền qua các sàn giao dịch crypto. Tháng 7/2024, điều tra viên nói rằng anh ta theo dõi nhà một mục tiêu ở New Mexico và đột nhập—được camera giám sát ghi lại—để chiếm đoạt thêm một ví cứng. Hồ sơ tòa án cũng cho rằng Ferro đã giúp di chuyển tiền bị đánh cắp bằng cách sử dụng giấy tờ giả để mở tài khoản trên nền tảng thanh toán bị chặn theo vùng cho chi tiêu bán lẻ và giải trí đêm. Anh ta bị bắt vào tháng 5/2025 với hai vũ khí và một giấy tờ giả. Đối với nhà giao dịch, DOJ nhấn mạnh sự gia tăng của “wrench attacks” (tấn công bằng cưỡng chế), nơi nạn nhân bị ép buộc giao quyền truy cập crypto. Riêng Binance đã triển khai tính năng khoá rút tiền (tối đa bảy ngày) để giảm rủi ro liên quan đến cưỡng chế vật lý. Mặc dù vụ này mang tính hình sự, nó củng cố nhu cầu ngắn hạn về quản lý lưu ký và kiểm soát rút tiền an toàn hơn, và có thể hỗ trợ tâm lý thận trọng về mô hình mối đe dọa an ninh cao—không trực tiếp thay đổi nhu cầu giao ngay đối với BTC.