احتيال قرض تشفير: حكم على حفيد غوتي بتهمة أكثر من 1.1 مليون دولار من قروض EIDL التابعة لـSBA

كارماين جي. أجنيللو جونيور، حفيد زعيم عائلة غامبينو الراحل جون جي. غوتي، حُكم عليه بالسجن 15 شهراً بتهمة الاحتيال في قروض مرتبطة بالعملات المشفرة والمتعلقة بمساعدات كوفيد-19 الأمريكية. في 20 أبريل 2026، فرضت القاضية الفيدرالية نسرات ج. شودري عقوبة السجن بتهمة الاحتيال عبر الأسلاك بشأن نحو 1.1 مليون دولار في قروض SBA Economic Injury Disaster Loans (SBA EIDL) بموجب قانون CARES. قال المدعون إن أجنيللو قدّم ما لا يقل عن ثلاث طلبات احتيالية بين أبريل 2020 ونوفمبر 2021، مضللاً بشأن أعداد الموظفين، وكيفية استخدام الأموال، وزاعماً أنه لا يملك سجلاً جنائياً. ويُزعم أنه حوّل نحو 420,000 دولار إلى مشروع عملات مشفرة بعد تقديم مستندات EIDL. أمر法院 برد 1,268,302 دولار إلى SBA، وفترة إفراج مشروط لمدة عامين، و100 ساعة خدمة مجتمعية، رغم أن الإرشادات الفيدرالية كانت تشير إلى مدى عقوبة أطول (حوالي 31–44 شهراً). وقال مكتب المدعي الأمريكي إن السلطات ستواصل متابعة قضايا مماثلة من احتيال مساعدات كوفيد-19، بما في ذلك تحقيقات بمشاركة خدمة تفتيش البريد الأمريكية والتحقيقات في أمن الوطن. بالنسبة لمتداولي العملات المشفرة، فإن هذه القضية من الاحتيال في القروض المشفرة تمثل أساساً إشارة تنفيذية/امتثالية. وعلى الرغم من استبعاد تأثير مباشر كبير على أسعار الرموز الرئيسية، فإن تكرار أمثلة احتيال مساعدات كوفيد-19 التي تستخدم تدفقات الأصول الرقمية قد يشدد الرقابة على البورصات ويزيد من المخاطر التنظيمية المتصورة على المدى القصير.