ক্রিপ্টো ঋণ প্রতারণা: গটটির নাতি SBA-এর EIDL-এ $1.1M-এরও বেশি মামলায় দণ্ডিত

Carmine G. Agnello Jr., প্রয়াত গ্যাম্বিনো বস জন জে. গোত্তির নাতি, মার্কিন COVID-19 সহায়তার সঙ্গে সম্পর্কিত ক্রিপ্টো লোন প্রতারণার অভিযোগে 15 মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। 20 এপ্রিল 2026-এ ফেডারেল বিচারক নুসরাত জে. চৌধুরী CARES অ্যাক্টের অধীনে SBA Economic Injury Disaster Loans (SBA EIDL)–এ প্রায় $1.1 মিলিয়ন সম্পর্কিত ওয়্যার ফ্রডের জন্য কারাদণ্ড প্রদান করেন। পর্যবেক্ষকরা বলেছে যে আগনেলো অ্যাপ্রিলে 2020 থেকে নভেম্বরে 2021 পর্যন্ত অন্তত তিনটি ভুয়ো আবেদন জমা দিয়েছেন, কর্মচারীর সংখ্যা, তহবিল ব্যবহারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভুয়ো তথ্য দিয়েছেন এবং বলেছেন যে তার অপরাধমূলক রেকর্ড নেই। তিনি EIDL কাগজপত্র জমা দেওয়ার পরে প্রায় $420,000 ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবসায় স্থানান্তর করেছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। কোর্ট SBA-কে $1,268,302 ফেরত দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন, দুই বছরের সুপারভাইজড রিলিজ এবং 100 ঘন্টার কমিউনিটি সার্ভিসও দিয়েছেন, যদিও ফেডারেল নির্দেশিকা দীর্ঘতর সাজা পরিসর (প্রায় 31–44 মাস) নির্দেশ করেছিল। ইউএস অ্যাটর্নির দফতর জানিয়েছে যে কর্তৃপক্ষ অনুরূপ COVID-19 সহায়তা প্রতারণার মামলাগুলো অনুসরণ করা অব্যাহত রাখবে, যার মধ্যে U.S. Postal Inspection Service এবং Homeland Security Investigations-ও রয়েছে। ক্রিপ্টো ট্রেডারদের জন্য, এই ক্রিপ্টো লোন প্রতারণার মামলা মূলত প্রয়োগ/অনুগমন সম্পর্কে একটি সংকেত। যদিও এটি বড় টোকেনগুলোর দাম সরাসরি সরাতে অনুপযুক্ত, ডিজিটাল সম্পদের প্রবাহ ব্যবহার করে COVID-19 সহায়তা প্রতারণার বারংবার উদাহরণ বিনিময়গুলোর নজরদারি কড়া করতে পারে এবং স্বল্প-মেয়াদে গ্রহণযোগ্য নিয়ন্ত্রক ঝুঁকি বাড়াতে পারে।