暗号ローン詐欺：ゴッティの孫、SBAのEIDLで110万ドル超の罪に有罪判決

Carmine G. Agnello Jr.（故ギャンビーノ組織ボス、John J. Gottiの孫）は、米国のCOVID-19救済に関連する暗号融資詐欺で15か月の禁錮刑を言い渡されました。2026年4月20日、連邦判事Nusrat J. Choudhuryは、CARES法下のSBA Economic Injury Disaster Loans（SBA EIDL）約110万ドルに関するワイヤーフロッドで懲役を課しました。 検察は、Agnelloが2020年4月から2021年11月の間に少なくとも3件の虚偽申請を行い、従業員数や資金の使途を偽り、前科がないと申告したと述べています。EIDLの書類提出後、約42万ドルを暗号通貨事業に流用したとされています。 裁判所はSBAに対し1,268,302ドルの賠償、2年間の監視付き釈放、100時間の地域奉仕を命じました。連邦のガイドラインではより長い量刑（約31〜44か月）が示唆されていましたが、それより短い判決となりました。米国司法当局は、U.S. Postal Inspection ServiceやHomeland Security Investigationsが関与する捜査を含め、同様のCOVID-19救済詐欺事件の追及を続けると述べています。 暗号トレーダーにとって、この暗号ローン詐欺の件は主に執行・コンプライアンスのシグナルです。主要トークンの価格を直接動かす可能性は低いものの、デジタル資産のフローを利用したCOVID-19救済詐欺の事例が繰り返されれば、取引所の監視強化や短期的な規制リスクの上昇につながる可能性があります。