Крипто несие алаяқтығы: Готтидің немересі SBA-ның EIDL бойынша $1,1 млн-нан астам тиіс айыптап сотталды
Кармин Г. Агнелло кіші, қайтыс болған Гамбино боссі Джон Дж. Готтидің немересі, АҚШ-тың COVID-19 көмегімен байланысты крипто несие алаяқтығы үшін 15 айға бас бостандығынан айырылды. 2026 жылғы 20 сәуірде федералдық судья Нусрат Дж. Чоудхури CARES заңына сәйкес SBA Economic Injury Disaster Loans (SBA EIDL) шеңберіндегі шамамен 1,1 миллион долларды қамтыған сым арқылы алдау (wire fraud) үшін жаза тағайындады.
Прокурорлар Агнелло 2020 жылдың сәуірінен 2021 жылдың қарашасына дейін кемінде үш жалған өтініш бергенін, қызметкерлер санын, қаражатты пайдалануды бұрмалап көрсеткенін және криминалдық жазбасым жоқ деп мәлімдегенін айтты. Ол EIDL құжаттарын тапсырғаннан кейін шамамен 420 000 долларды криптовалюта бизнесіне аударған деп айтылады.
Сот SBA-ға 1 268 302 доллар өтемақы төлеуді, екі жыл бақылаумен босатуды және 100 сағат қоғамдық жұмыс жасауды міндеттеді, ал федералдық нұсқаулар ұзақырақ мерзімді (шамамен 31–44 ай) ұсынған еді. АҚШ прокуроры билік органдары ұқсас COVID-19 көмегі алаяқтықтары бойынша тексерістерді, оның ішінде U.S. Postal Inspection Service және Homeland Security Investigations қатысатын тергеулерді жалғастыратынын айтты.
Крипто трейдерлер үшін бұл крипто несие алаяқтық ісі негізінен қудалау/сәйкестік сигналынан тұрады. Ол негізгі токендердің бағасына тікелей әсер етуі жан-жақты емес, бірақ цифрлық активтердің ағынын пайдаланатын COVID-19 көмегі алаяқтықтарының қайталанатын мысалдары биржаларды қадағалауды қатайтып, қысқа мерзімде қабылданған нормативтік тәуекелді арттыруы мүмкін.
Bearish
Бұл оқиға токеннің фундаменталды көрсеткіштерін тікелей өзгертеді деп күтілмейді, себебі ол бір ғана алаяқтық ісіне бағытталған және ірі койындар үшін кең нарықтық механизмге нұсқайтын емес. Алайда трейдерлер бұл үлгіден әсер алуы мүмкін: сандық активтердің қатысуымен COVID-19 қаржылай көмегінің теріс пайдаланылуы әдетте құқықтық қатаңдатуға, биржалардың қатаң сәйкестік талаптарына және он/офф-рампалар мен транзакцияларды бақылаудың күшейуіне алып келеді. Қысқа мерзімде бұл бағаға тікелей әсер ететін катализаторлар болмаса да криптоға қатысты тәуекел сезіміне кері әсер етуі мүмкін. Ұзақ мерзімде мұндай істердің жалғасуы жоғары сәйкестік стандарттары жүйесін қолдауы мүмкін, бұл белгілі бір спекулятивті икемділікті азайтуы ықтимал, бірақ әдетте бағаға әсері тікелей ұсыныс/сұраныс соққысының арқасында емес, сезім және реттеу бойынша күтулер арқылы байқалады.