کرپٹو قرض فراڈ: گوٹی کے پوتے کو SBA کے EIDL میں 1.1 ملین ڈالر سے زائد کے جرم میں سزا

Carmine G. Agnello Jr., مرحوم گیمبینو باس جان جے گوٹی کے پوتے، کو امریکی COVID-19 ریلیف سے منسلک کرپٹو قرض کے فراڈ کے جرم میں 15 ماہ قید کی سزا سنائی گئی۔ 20 اپریل 2026 کو وفاقی جج نصرت جے چودھری نے CARES ایکٹ کے تحت SBA Economic Injury Disaster Loans (SBA EIDL) میں تقریباً $1.1 ملین کے وائر فراڈ کے جرم پر قید کی سزا عائد کی۔ سرکاری وکلاء نے کہا کہ اگنیلو نے اپریل 2020 سے نومبر 2021 کے درمیان کم از کم تین جعلی درخواستیں جمع کرائیں، ملازمین کی تعداد، فنڈز کے استعمال کا طریقہ غلط بیانی کی اور دعویٰ کیا کہ اس کا کوئی فوجداری ریکارڈ نہیں۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے EIDL دستاویزات جمع کرانے کے بعد تقریباً $420,000 کرپٹو کرنسی کاروبار میں منتقل کیے۔ عدالت نے SBA کو $1,268,302 بحال کرنے، دو سالہ نگرانی کے ساتھ رہائی اور 100 گھنٹے کمیونٹی سروس کا حکم دیا، حالانکہ وفاقی رہنما خطوط طویل تر سزا کی حدود (تقریباً 31–44 ماہ) کی تجویز دیتے تھے۔ امریکی اٹارنی کا کہنا ہے کہ حکام اسی نوعیت کے COVID-19 ریلیف فراڈ کے مقدمات کا تعاقب جاری رکھیں گے، جن میں U.S. Postal Inspection Service اور Homeland Security Investigations شامل ہیں۔ کرپٹو ٹریڈرز کے لیے یہ کرپٹو قرض فراڈ کا کیس بنیادی طور پر نفاذ/تعمیل کا اشارہ ہے۔ اگرچہ یہ بڑی ٹوکن قیمتوں کو براہ راست منتقل کرنے کا امکان کم رکھتا ہے، مگر ڈیجیٹل اثاثہ بہاؤ استعمال کرتے ہوئے COVID-19 ریلیف فراڈ کی بار بار مثالیں ایکسچینجز کی نگرانی سخت کر سکتی ہیں اور مختصر مدت میں محسوس کردہ ضابطہ جاتی خطرہ بڑھا سکتی ہیں۔