الشرطة اليونانية تعتقل 17 شخصًا في مخطط هرمي للعملات المشفرة بقيمة 8 ملايين دولار
ألقت الشرطة اليونانية القبض على 17 شخصًا في كاتريني يوم 30 سبتمبر/أيلول للاشتباه في تورطهم في مخطط هرمي للعملات المشفرة بقيمة 8 ملايين دولار. ووفقًا للتقارير، كان تسعة من المشتبه بهم أفرادًا عسكريين، بينهم ضابطان صفّ متهمان بتولي أدوار قيادية. وأُودع زعيم يبلغ من العمر 44 عامًا لجمعية أصدقاء الذكاء الاصطناعي في كاتريني الحبس الاحتياطي، بينما أُفرج عن بعض المشتبه بهم بكفالات تراوحت بين 15 ألفًا و20 ألف يورو.
يزعم المحققون أن المخطط الهرمي غير المرخص للعملات المشفرة كان يعد بمضاعفة الاستثمارات خلال 50 يومًا مع مخاطر محدودة. وقد جرى الترويج له عبر جمعية فريق الذكاء الاصطناعي اليونانية، أو AT Team Greece، التي زُعم أنها ادعت أن التداول المدعوم بالذكاء الاصطناعي يحقق عوائد آلية. ويُعتقد أن مكافآت استقطاب أعضاء جدد ساعدت في جذب مستثمرين إضافيين.
تقدر السلطات أن نحو 10 آلاف شخص شاركوا في المخطط، وأن العملية كانت نشطة منذ عام 2025 على الأقل. ووفقًا للتقارير، جمّدت المنصة عمليات السحب في حدود الأول من سبتمبر/أيلول. وصادرت الشرطة نحو 295,090 يورو نقدًا وأجهزة إلكترونية. وحتى الآن، أبلغ 18 ضحية فقط عن خسائر مؤكدة تبلغ نحو 55,970 يورو، رغم أن الرقم قد يرتفع. كما يقدر المحققون أن المجموعة استقطبت 1,842 عضوًا وجمعت نحو مليوني يورو في كاتريني وحدها.
انكشف المخطط الهرمي للعملات المشفرة بعد تقديم شكويين مجهولتي المصدر عبر بوابة gov.gr اليونانية في يوليو/تموز. ولم تُختبر الاتهامات والتقديرات المالية أمام المحكمة بعد. ولا تذكر القضية عملة مشفرة محددة، لذلك يُرجح أن يكون تأثيرها المباشر في أسعار الرموز محدودًا. غير أن اعتقالات جديدة أو مصادرة أصول أو إجراءات تنظيمية قد تزيد التدقيق في منصات الاستثمار غير المرخصة في العملات المشفرة.
Neutral
لا يحدد مخطط الهرم المزعوم للعملات المشفرة عملة بيتكوين أو إيثيريوم أو أي عملة مشفرة أخرى بعينها، ولذلك لا يوجد محفز مباشر واضح لسعر رمز محدد. ومن المرجح أن يكون التأثير الفوري في السوق محايداً، مع تركّز أي رد فعل على المشاعر تجاه منصات الاستثمار غير المرخصة بدلاً من الأسعار الفورية للعملات المشفرة.
على المدى القصير، قد يستجيب المتداولون لاعتقالات أو مصادرات أو إعلانات تنظيمية جديدة بتقليص انكشافهم على المنصات الغامضة ومنتجات الاستثمار ذات العائد المرتفع. وقد يؤدي ذلك إلى إضعاف المعنويات مؤقتاً تجاه مشاريع الأصول الرقمية الأصغر المرتبطة بادعاءات مماثلة، لكن من غير المرجح أن تؤثر القضية بشكل جوهري في سيولة أو هيكل سوق العملات المشفرة الرئيسية.
على المدى الطويل، قد تزيد هذه الادعاءات الطلب على حماية المستثمرين والترخيص ومعايير إثبات الاحتياطيات. وقد يؤدي تشديد الرقابة إلى رفع تكاليف الامتثال وفرض ضغوط على سمعة المنصات المشبوهة. وفي الوقت نفسه، يمكن أن تعزز القواعد الأكثر وضوحاً الثقة في شركات العملات المشفرة المشروعة. وبما أنه لم تُذكر عملة مشفرة محددة، يظل التأثير المتوقع على أسعار الرموز محايداً.