৮০ লাখ ডলারের ক্রিপ্টো পিরামিড স্কিমে গ্রিক পুলিশের ১৭ জনকে গ্রেপ্তার

গ্রিসের পুলিশ ৩০ সেপ্টেম্বর কাতেরিনিতে ৮০ লাখ ডলারের কথিত ক্রিপ্টো পিরামিড স্কিমের ঘটনায় ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। অভিযুক্তদের মধ্যে নয়জন সামরিক বাহিনীর সদস্য বলে জানা গেছে; তাঁদের মধ্যে দুজন নন-কমিশনড কর্মকর্তা নেতৃত্বের ভূমিকা পালনের অভিযোগে অভিযুক্ত। কাতেরিনির কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-বন্ধু সমিতির ৪৪ বছর বয়সী এক নেতাকে হেফাজতে পাঠানো হয়েছে, আর কয়েকজন সন্দেহভাজনকে ১৫,০০০ থেকে ২০,০০০ ইউরো জামিনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তদন্তকারীদের অভিযোগ, লাইসেন্সবিহীন ক্রিপ্টো পিরামিড স্কিমটি ন্যূনতম ঝুঁকিতে ৫০ দিনের মধ্যে বিনিয়োগ দ্বিগুণ করার প্রতিশ্রুতি দিত। এটি Hellenic Artificial Intelligence Team Association বা AT Team Greece-এর মাধ্যমে প্রচার করা হতো। সংগঠনটি দাবি করেছিল বলে জানা যায় যে এআই-চালিত ট্রেডিং স্বয়ংক্রিয় মুনাফা তৈরি করে। নতুন বিনিয়োগকারী আকর্ষণে নিয়োগ-ভিত্তিক বোনাসও ভূমিকা রেখেছে বলে অভিযোগ। কর্তৃপক্ষের ধারণা, প্রায় ১০,০০০ মানুষ এতে অংশ নিয়েছিল এবং কার্যক্রমটি অন্তত ২০২৫ সাল থেকে চলছিল। প্ল্যাটফর্মটি প্রায় ১ সেপ্টেম্বর থেকে অর্থ উত্তোলন বন্ধ করে দেয় বলে জানা গেছে। পুলিশ প্রায় ২,৯৫,০৯০ ইউরো নগদ অর্থ ও ইলেকট্রনিক ডিভাইস জব্দ করেছে। এখন পর্যন্ত মাত্র ১৮ জন ভুক্তভোগী প্রায় ৫৫,৯৭০ ইউরোর শনাক্ত ক্ষতির কথা জানিয়েছেন, যদিও এই অঙ্ক বাড়তে পারে। তদন্তকারীরা আরও অনুমান করছেন যে গোষ্ঠীটি ১,৮৪২ জন সদস্য সংগ্রহ করে শুধু কাতেরিনিতেই প্রায় ২০ লাখ ইউরো তুলেছিল। জুলাইয়ে গ্রিসের gov.gr পোর্টালের মাধ্যমে দুটি বেনামি অভিযোগ জমা পড়ার পর ক্রিপ্টো পিরামিড স্কিমটি প্রকাশ্যে আসে। অভিযোগ ও আর্থিক হিসাব এখনো আদালতে যাচাই হয়নি। মামলায় কোনো নির্দিষ্ট ক্রিপ্টোকারেন্সির নাম নেই, তাই টোকেনের দামে সরাসরি প্রভাব সম্ভবত সীমিত থাকবে। তবে আরও গ্রেপ্তার, সম্পদ জব্দ বা নিয়ন্ত্রক পদক্ষেপ লাইসেন্সবিহীন ক্রিপ্টো বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্মের ওপর নজরদারি বাড়াতে পারে।