La Policía griega detiene a 17 personas por una estafa piramidal de criptomonedas de 8 millones de dólares
La policía griega detuvo a 17 personas en Katerini el 30 de septiembre por una presunta estafa piramidal de criptomonedas valorada en 8 millones de dólares. Según los informes, nueve sospechosos eran militares, incluidos dos suboficiales acusados de desempeñar funciones directivas. Un líder de 44 años de la Asociación de Amigos de la Inteligencia Artificial de Katerini ingresó en prisión preventiva, mientras que algunos sospechosos quedaron en libertad bajo fianzas de entre 15.000 y 20.000 euros.
Los investigadores sostienen que el esquema piramidal de criptomonedas, que no contaba con licencia, prometía duplicar las inversiones en 50 días con un riesgo mínimo. Se promocionaba a través de la Asociación Helénica del Equipo de Inteligencia Artificial, o AT Team Greece, que supuestamente afirmaba que las operaciones impulsadas por IA generaban beneficios automatizados. Las bonificaciones por captar nuevos miembros habrían contribuido a atraer inversores.
Las autoridades calculan que participaron unas 10.000 personas y que la operación estaba activa al menos desde 2025. Según los informes, la plataforma congeló las retiradas alrededor del 1 de septiembre. La policía incautó aproximadamente 295.090 euros en efectivo y dispositivos electrónicos. Hasta ahora, solo 18 víctimas han denunciado pérdidas identificadas por unos 55.970 euros, aunque la cifra podría aumentar. Los investigadores también calculan que el grupo captó a 1.842 miembros y recaudó aproximadamente 2 millones de euros solo en Katerini.
La presunta estafa piramidal surgió después de que en julio se presentaran dos denuncias anónimas a través del portal gov.gr de Grecia. Las acusaciones y las estimaciones financieras aún no han sido examinadas por un tribunal. El caso no menciona ninguna criptomoneda concreta, por lo que su efecto directo sobre los precios de los tokens probablemente sea limitado. Sin embargo, nuevas detenciones, incautaciones de activos o medidas regulatorias podrían aumentar el escrutinio sobre las plataformas de inversión en criptomonedas sin licencia.
Neutral
El supuesto esquema piramidal de criptomonedas no identifica Bitcoin, Ethereum ni ninguna otra criptomoneda concreta, por lo que no existe un catalizador directo claro para el precio de un token determinado. Por tanto, es probable que el impacto inmediato en el mercado sea neutral, y que cualquier reacción se concentre en la confianza hacia las plataformas de inversión sin licencia, más que en los precios al contado de las criptomonedas.
A corto plazo, los operadores podrían reaccionar a nuevas detenciones, incautaciones o anuncios regulatorios reduciendo su exposición a plataformas poco conocidas y a productos de inversión de alta rentabilidad. Esto podría debilitar brevemente el sentimiento hacia proyectos de activos digitales más pequeños asociados a acusaciones similares, pero es poco probable que el caso afecte de forma significativa a la liquidez o a la estructura del mercado de las principales criptomonedas.
A más largo plazo, las acusaciones podrían aumentar la demanda de protección para los inversores, licencias y normas de prueba de reservas. Una mayor supervisión podría elevar los costes de cumplimiento y generar presión reputacional sobre las plataformas cuestionables. Al mismo tiempo, una regulación más clara podría reforzar la confianza en las empresas legítimas del sector cripto. Dado que no se menciona ninguna criptomoneda concreta, el impacto previsto en los precios de los tokens sigue siendo neutral.