La police grecque arrête 17 personnes dans une escroquerie pyramidale de cryptomonnaies de 8 millions de dollars
La police grecque a arrêté 17 personnes à Katerini le 30 septembre dans le cadre d’une affaire présumée de pyramide de cryptomonnaies portant sur 8 millions de dollars. Neuf suspects seraient des militaires, dont deux sous-officiers accusés d’avoir occupé des rôles de direction. Un dirigeant de 44 ans de l’Association des amis de l’intelligence artificielle de Katerini a été placé en détention provisoire, tandis que certains suspects ont été libérés sous caution de 15 000 à 20 000 euros.
Les enquêteurs accusent cette pyramide de cryptomonnaies non agréée d’avoir promis de doubler les investissements en 50 jours avec un risque minimal. Elle était promue par la Hellenic Artificial Intelligence Team Association, ou AT Team Greece, qui aurait affirmé que le trading alimenté par l’IA générait des rendements automatiques. Des primes de recrutement auraient contribué à attirer de nouveaux investisseurs.
Les autorités estiment qu’environ 10 000 personnes y ont participé et que l’opération était active depuis au moins 2025. La plateforme aurait bloqué les retraits autour du 1er septembre. La police a saisi environ 295 090 euros en espèces ainsi que des appareils électroniques. Jusqu’à présent, seuls 18 victimes ont signalé des pertes identifiées d’environ 55 970 euros, mais ce montant pourrait augmenter. Les enquêteurs estiment également que le groupe a recruté 1 842 membres et collecté près de 2 millions d’euros à Katerini seulement.
La pyramide de cryptomonnaies a été révélée après le dépôt de deux plaintes anonymes sur le portail grec gov.gr en juillet. Les accusations et les estimations financières n’ont pas encore été examinées par un tribunal. L’affaire ne cite aucune cryptomonnaie précise, si bien que son effet direct sur le prix des jetons devrait être limité. Toutefois, de nouvelles arrestations, des saisies d’actifs ou des mesures réglementaires pourraient renforcer la surveillance des plateformes d’investissement en cryptomonnaies non agréées.
Neutral
La pyramide de Ponzi crypto signalée ne mentionne ni le Bitcoin, ni l’Ethereum, ni aucune autre cryptomonnaie précise. Il n’existe donc pas de catalyseur direct clair pour le prix d’un token donné. L’impact immédiat sur le marché devrait par conséquent être neutre, toute réaction se concentrant davantage sur le sentiment à l’égard des plateformes d’investissement non agréées que sur les cours au comptant des cryptomonnaies.
À court terme, les traders pourraient réagir à de nouvelles arrestations, saisies ou annonces réglementaires en réduisant leur exposition aux plateformes opaques et aux produits d’investissement à haut rendement. Cela pourrait temporairement peser sur le sentiment à l’égard de petits projets d’actifs numériques associés à des accusations similaires, mais il est peu probable que cette affaire affecte sensiblement la liquidité ou la structure du marché des principales cryptomonnaies.
À plus long terme, ces allégations pourraient accroître la demande en matière de protection des investisseurs, d’agrément et de normes de preuve des réserves. Un renforcement de l’application de la réglementation pourrait augmenter les coûts de conformité et exercer une pression réputationnelle sur les plateformes douteuses. Dans le même temps, une réglementation plus claire pourrait renforcer la confiance dans les entreprises crypto légitimes. Aucune cryptomonnaie précise n’étant mentionnée, l’impact attendu sur les prix des tokens reste neutre.