Polisi Yunani Menangkap 17 Orang dalam Skema Piramida Kripto Senilai 8 Juta Dolar
Polisi Yunani menangkap 17 orang di Katerini pada 30 September terkait dugaan skema piramida kripto senilai 8 juta dolar AS. Sembilan tersangka dilaporkan merupakan personel militer, termasuk dua bintara yang dituduh memegang peran kepemimpinan. Seorang pemimpin berusia 44 tahun dari Asosiasi Sahabat Kecerdasan Buatan di Katerini ditahan, sementara beberapa tersangka dibebaskan dengan jaminan sebesar €15.000 hingga €20.000.
Penyidik menuduh skema piramida kripto tanpa izin tersebut menjanjikan pelipatan investasi dalam 50 hari dengan risiko minimal. Skema itu dipromosikan melalui Hellenic Artificial Intelligence Team Association, atau AT Team Greece, yang dilaporkan mengklaim bahwa perdagangan berbasis AI menghasilkan keuntungan otomatis. Bonus perekrutan diduga membantu menarik investor baru.
Pihak berwenang memperkirakan sekitar 10.000 orang ikut serta dan operasi tersebut telah aktif setidaknya sejak 2025. Platform itu dilaporkan membekukan penarikan dana sekitar 1 September. Polisi menyita sekitar €295.090 dalam bentuk uang tunai dan perangkat elektronik. Sejauh ini, hanya 18 korban yang melaporkan kerugian teridentifikasi sekitar €55.970, meskipun jumlah tersebut dapat bertambah. Penyidik juga memperkirakan kelompok itu merekrut 1.842 anggota dan mengumpulkan sekitar €2 juta di Katerini saja.
Skema piramida kripto tersebut terungkap setelah dua pengaduan anonim diajukan melalui portal gov.gr Yunani pada Juli. Tuduhan dan perkiraan keuangan itu belum diuji di pengadilan. Kasus ini tidak menyebut mata uang kripto tertentu, sehingga dampak langsungnya terhadap harga token kemungkinan terbatas. Namun, penangkapan lanjutan, penyitaan aset, atau tindakan regulasi dapat meningkatkan pengawasan terhadap platform investasi kripto tanpa izin.
Neutral
Skema piramida kripto yang dilaporkan tidak menyebut Bitcoin, Ethereum, atau mata uang kripto spesifik lainnya, sehingga tidak ada katalis harga langsung yang jelas untuk token tertentu. Oleh karena itu, dampak langsung terhadap pasar kemungkinan netral, dengan reaksi apa pun lebih berfokus pada sentimen terhadap platform investasi tanpa izin daripada harga spot kripto.
Dalam jangka pendek, para pedagang mungkin menanggapi penangkapan, penyitaan, atau pengumuman regulator lebih lanjut dengan mengurangi eksposur terhadap platform yang tidak dikenal dan produk investasi berimbal hasil tinggi. Hal ini dapat sedikit melemahkan sentimen terhadap proyek aset digital yang lebih kecil dan dikaitkan dengan tuduhan serupa, tetapi kasus ini kemungkinan tidak akan berdampak material terhadap likuiditas atau struktur pasar mata uang kripto utama.
Dalam jangka panjang, tuduhan tersebut dapat meningkatkan permintaan akan perlindungan investor, perizinan, dan standar bukti cadangan. Penegakan yang lebih ketat dapat meningkatkan biaya kepatuhan dan menimbulkan tekanan reputasi bagi platform yang meragukan. Pada saat yang sama, regulasi yang lebih jelas dapat mendukung kepercayaan terhadap bisnis kripto yang sah. Karena tidak ada mata uang kripto spesifik yang disebutkan, dampak yang diharapkan terhadap harga token tetap netral.