ギリシャ警察、800万ドル規模の暗号資産ねずみ講で17人を逮捕

ギリシャ警察は9月30日、カテリニで、800万ドル規模とされる暗号資産のねずみ講への関与をめぐり17人を逮捕した。容疑者のうち9人は軍関係者とされ、2人の下士官は指導的役割を担った疑いが持たれている。カテリニの人工知能友の会の44歳の代表者は勾留され、一方、一部の容疑者は1万5,000～2万ユーロの保釈金で釈放された。 捜査当局によると、無認可の暗号資産ねずみ講は、リスクが最小限で50日以内に投資額を倍増できると約束していた。ヘレニック人工知能チーム協会（AT Team Greece）を通じて宣伝され、AIを活用した取引によって自動的に利益が生じると主張していたとされる。新規投資家の勧誘には紹介ボーナスも使われた疑いがある。 当局は約1万人が参加し、運営は少なくとも2025年から続いていたと推定している。プラットフォームは9月1日ごろに出金を凍結したと報じられている。警察は現金約29万5,090ユーロと電子機器を押収した。これまでに被害を申告したのは18人 בלבדで、確認された損失は約5万5,970ユーロだが、金額は増える可能性がある。捜査当局は、グループが1,842人を勧誘し、カテリニだけで約200万ユーロを集めたとも推定している。 このねずみ講は、7月にギリシャのgov.grポータルを通じて2件の匿名の苦情が提出された後に明るみに出た。申し立てや金額の推計はまだ裁判で検証されていない。事件では特定の暗号資産は名指しされていないため、トークン価格への直接的な影響は限定的とみられる。ただし、追加の逮捕、資産の押収、規制措置が行われれば、無認可の暗号資産投資プラットフォームへの監視が強まる可能性がある。