Polis Greece Menahan 17 Orang dalam Skim Piramid Mata Wang Kripto Bernilai AS$8 Juta
Polis Greece menahan 17 orang di Katerini pada 30 September berhubung dakwaan skim piramid kripto bernilai AS$8 juta. Sembilan suspek dilaporkan terdiri daripada anggota tentera, termasuk dua pegawai tidak bertauliah yang didakwa memegang peranan kepimpinan. Seorang pemimpin berusia 44 tahun Persatuan Sahabat Kecerdasan Buatan di Katerini direman, manakala beberapa suspek dibebaskan dengan ikat jamin €15,000 hingga €20,000.
Penyiasat mendakwa skim piramid kripto tanpa lesen itu menjanjikan pelaburan berganda dalam tempoh 50 hari dengan risiko minimum. Ia dipromosikan melalui Hellenic Artificial Intelligence Team Association, atau AT Team Greece, yang dilaporkan mendakwa bahawa dagangan berkuasa AI menghasilkan pulangan automatik. Bonus perekrutan didakwa membantu menarik pelabur baharu.
Pihak berkuasa menganggarkan kira-kira 10,000 orang menyertainya dan operasi itu telah aktif sekurang-kurangnya sejak 2025. Platform tersebut dilaporkan membekukan pengeluaran sekitar 1 September. Polis merampas kira-kira €295,090 wang tunai dan peranti elektronik. Setakat ini, hanya 18 mangsa melaporkan kerugian yang dikenal pasti berjumlah kira-kira €55,970, walaupun angka itu mungkin meningkat. Penyiasat juga menganggarkan kumpulan tersebut merekrut 1,842 ahli dan mengumpulkan kira-kira €2 juta di Katerini sahaja.
Skim piramid kripto itu terbongkar selepas dua aduan tanpa nama dikemukakan melalui portal gov.gr Greece pada Julai. Dakwaan dan anggaran kewangan tersebut masih belum diuji di mahkamah. Kes ini tidak menamakan mata wang kripto tertentu, maka kesan langsung terhadap harga token berkemungkinan terhad. Namun, penahanan lanjut, penyitaan aset atau tindakan kawal selia boleh meningkatkan penelitian terhadap platform pelaburan kripto tanpa lesen.
Neutral
Skim piramid kripto yang dilaporkan itu tidak mengenal pasti Bitcoin, Ethereum atau mana-mana mata wang kripto khusus yang lain, jadi tiada pemangkin harga langsung yang jelas untuk token yang dinamakan. Oleh itu, kesan pasaran serta-merta berkemungkinan neutral, dengan sebarang reaksi tertumpu pada sentimen terhadap platform pelaburan tanpa lesen dan bukannya harga spot kripto.
Dalam jangka pendek, pedagang mungkin bertindak balas terhadap penangkapan, rampasan atau pengumuman kawal selia lanjut dengan mengurangkan pendedahan kepada platform yang tidak dikenali dan produk pelaburan berpulangan tinggi. Ini boleh melemahkan sentimen buat sementara waktu terhadap projek aset digital yang lebih kecil dan dikaitkan dengan dakwaan serupa, tetapi kes ini berkemungkinan tidak menjejaskan kecairan atau struktur pasaran mata wang kripto utama secara material.
Dalam jangka panjang, dakwaan tersebut boleh meningkatkan permintaan terhadap perlindungan pelabur, pelesenan dan piawaian bukti rizab. Penguatkuasaan yang lebih ketat boleh meningkatkan kos pematuhan dan menimbulkan tekanan reputasi terhadap platform yang meragukan. Pada masa yang sama, peraturan yang lebih jelas boleh menyokong keyakinan terhadap perniagaan kripto yang sah. Oleh sebab tiada mata wang kripto khusus dinamakan, kesan yang dijangka terhadap harga token kekal neutral.