Griekse politie arresteert 17 mensen wegens een cryptopiramidespel ter waarde van 8 miljoen dollar
De Griekse politie heeft op 30 september in Katerini 17 mensen aangehouden wegens een vermeend cryptopyramidespel ter waarde van 8 miljoen dollar. Volgens berichten waren negen verdachten militairen, onder wie twee onderofficieren die ervan worden beschuldigd een leidinggevende rol te hebben gehad. Een 44-jarige leider van de Vereniging van Vrienden van Kunstmatige Intelligentie in Katerini is in voorlopige hechtenis geplaatst, terwijl sommige verdachten op borgtocht van 15.000 tot 20.000 euro zijn vrijgelaten.
Onderzoekers stellen dat het illegale cryptopyramidespel beloofde investeringen binnen 50 dagen te verdubbelen met minimaal risico. Het werd gepromoot via de Griekse Vereniging van het Kunstmatige-Intelligentieteam, of AT Team Greece, die naar verluidt beweerde dat AI-gestuurde handel automatisch rendement opleverde. Wervingsbonussen zouden hebben geholpen om nieuwe investeerders aan te trekken.
De autoriteiten schatten dat ongeveer 10.000 mensen deelnamen en dat de operatie minstens sinds 2025 actief was. Volgens berichten bevroor het platform rond 1 september de opnames. De politie nam ongeveer 295.090 euro aan contant geld en elektronische apparaten in beslag. Tot nu toe hebben slechts 18 slachtoffers geïdentificeerde verliezen van ongeveer 55.970 euro gemeld, hoewel dit bedrag kan oplopen. Onderzoekers schatten bovendien dat de groep 1.842 leden heeft geworven en alleen al in Katerini ongeveer 2 miljoen euro heeft geïnd.
Het cryptopyramidespel kwam aan het licht nadat in juli twee anonieme klachten waren ingediend via het Griekse gov.gr-portaal. De beschuldigingen en financiële schattingen zijn nog niet door een rechtbank getoetst. De zaak noemt geen specifieke cryptovaluta, waardoor het directe effect op tokenprijzen waarschijnlijk beperkt is. Nieuwe arrestaties, inbeslagnames van vermogensbestanddelen of regelgevende maatregelen kunnen echter leiden tot meer toezicht op cryptoplatforms zonder vergunning.
Neutral
Het gemelde cryptopiramidespel noemt Bitcoin, Ethereum of een andere specifieke cryptovaluta niet, waardoor er geen duidelijke directe prijsaanjager voor een genoemde token is. De onmiddellijke marktimpact zal daarom waarschijnlijk neutraal zijn, waarbij een eventuele reactie vooral betrekking heeft op het sentiment rond beleggingsplatforms zonder vergunning en niet op de spotprijzen van cryptovaluta.
Op korte termijn kunnen handelaren reageren op verdere arrestaties, inbeslagnames of aankondigingen van toezichthouders door hun blootstelling aan obscure platforms en beleggingsproducten met een hoog rendement te verkleinen. Dit kan het sentiment rond kleinere digitaleactivaprojecten die met vergelijkbare beschuldigingen in verband worden gebracht tijdelijk verzwakken, maar het is onwaarschijnlijk dat de zaak de liquiditeit of marktstructuur van grote cryptovaluta wezenlijk beïnvloedt.
Op langere termijn kunnen de beschuldigingen de vraag naar beleggersbescherming, vergunningen en normen voor bewijs van reserves vergroten. Strenger toezicht kan de nalevingskosten verhogen en reputatiedruk uitoefenen op dubieuze platforms. Tegelijkertijd kan duidelijkere regelgeving het vertrouwen in legitieme cryptobedrijven versterken. Omdat geen specifieke cryptovaluta wordt genoemd, blijft de verwachte impact op tokenprijzen neutraal.