Grecka policja aresztowała 17 osób w związku z piramidą finansową kryptowalut o wartości 8 mln dolarów

Grecka policja zatrzymała 17 osób w Katerini 30 września w związku z podejrzeniem prowadzenia piramidy finansowej opartej na kryptowalutach, wartej 8 mln dolarów. Według doniesień dziewięciu podejrzanych było wojskowymi, w tym dwóch podoficerów oskarżonych o pełnienie funkcji kierowniczych. 44-letni lider Stowarzyszenia Przyjaciół Sztucznej Inteligencji w Katerini został tymczasowo aresztowany, a część podejrzanych zwolniono za kaucją w wysokości od 15 tys. do 20 tys. euro. Śledczy twierdzą, że nielicencjonowana piramida kryptowalutowa obiecywała podwojenie inwestycji w ciągu 50 dni przy minimalnym ryzyku. Promowano ją za pośrednictwem Greckiego Stowarzyszenia Zespołu Sztucznej Inteligencji, czyli AT Team Greece, które miało twierdzić, że handel wspierany przez AI generuje automatyczne zyski. Bonusy za rekrutowanie nowych członków miały pomagać w przyciąganiu inwestorów. Władze szacują, że w przedsięwzięciu uczestniczyło około 10 tys. osób, a działalność trwała co najmniej od 2025 roku. Według doniesień platforma zamroziła wypłaty około 1 września. Policja zajęła około 295 090 euro w gotówce oraz urządzenia elektroniczne. Jak dotąd tylko 18 ofiar zgłosiło udokumentowane straty w wysokości około 55 970 euro, choć kwota ta może wzrosnąć. Śledczy szacują również, że grupa zwerbowała 1842 członków i zebrała około 2 mln euro w samym Katerini. Piramida kryptowalutowa wyszła na jaw po złożeniu w lipcu dwóch anonimowych zawiadomień za pośrednictwem greckiego portalu gov.gr. Zarzuty i szacunki finansowe nie zostały jeszcze zweryfikowane przez sąd. Sprawa nie wskazuje konkretnej kryptowaluty, dlatego jej bezpośredni wpływ na ceny tokenów prawdopodobnie będzie ograniczony. Kolejne aresztowania, zajęcia aktywów lub działania regulacyjne mogą jednak zwiększyć kontrolę nad nielicencjonowanymi platformami inwestycyjnymi związanymi z kryptowalutami.