Poliția greacă arestează 17 persoane într-o schemă piramidală cu criptomonede de 8 milioane de dolari
Poliția elenă a arestat 17 persoane la Katerini, pe 30 septembrie, în legătură cu o presupusă schemă piramidală cu criptomonede, evaluată la 8 milioane de dolari. Potrivit relatărilor, nouă suspecți erau cadre militare, inclusiv doi subofițeri acuzați că au avut roluri de conducere. Un lider în vârstă de 44 de ani al Asociației Prietenilor Inteligenței Artificiale din Katerini a fost arestat preventiv, în timp ce unii suspecți au fost eliberați pe cauțiuni între 15.000 și 20.000 de euro.
Anchetatorii susțin că schema piramidală cripto, care nu deținea licență, promitea dublarea investițiilor în 50 de zile, cu riscuri minime. Aceasta era promovată prin Asociația Elenă a Echipei de Inteligență Artificială, sau AT Team Greece, care ar fi susținut că tranzacționarea bazată pe inteligență artificială genera randamente automatizate. Bonusurile pentru recrutare ar fi contribuit la atragerea de noi investitori.
Autoritățile estimează că au participat aproximativ 10.000 de persoane și că operațiunea era activă cel puțin din 2025. Potrivit relatărilor, platforma a blocat retragerile în jurul datei de 1 septembrie. Poliția a confiscat aproximativ 295.090 de euro în numerar și dispozitive electronice. Până acum, doar 18 victime au raportat pierderi identificate de aproximativ 55.970 de euro, însă suma ar putea crește. Anchetatorii estimează, de asemenea, că grupul a recrutat 1.842 de membri și a colectat aproximativ 2 milioane de euro numai în Katerini.
Schema piramidală cripto a ieșit la iveală după ce, în iulie, au fost depuse două plângeri anonime prin portalul gov.gr al Greciei. Acuzațiile și estimările financiare nu au fost încă verificate în instanță. Cazul nu menționează o criptomonedă anume, astfel că efectul direct asupra prețurilor tokenurilor va fi probabil limitat. Totuși, noi arestări, confiscări de active sau măsuri de reglementare ar putea intensifica verificările asupra platformelor de investiții cripto fără licență.
Neutral
Schema piramidală cripto raportată nu identifică Bitcoin, Ethereum sau vreo altă criptomonedă specifică, astfel că nu există un catalizator direct clar pentru prețul unui token anume. Prin urmare, impactul imediat asupra pieței este probabil neutru, iar orice reacție se va concentra mai degrabă asupra sentimentului față de platformele de investiții fără licență decât asupra prețurilor spot ale criptomonedelor.
Pe termen scurt, traderii ar putea reacționa la noi arestări, confiscări sau anunțuri ale autorităților de reglementare reducându-și expunerea la platforme obscure și produse de investiții cu randament ridicat. Acest lucru ar putea slăbi temporar sentimentul față de proiectele mai mici de active digitale asociate unor acuzații similare, însă este puțin probabil ca ancheta să afecteze semnificativ lichiditatea sau structura pieței principalelor criptomonede.
Pe termen lung, acuzațiile ar putea crește cererea pentru protecția investitorilor, autorizare și standarde privind dovada rezervelor. Intensificarea măsurilor de aplicare a legii poate majora costurile de conformitate și poate crea presiune reputațională asupra platformelor îndoielnice. În același timp, reglementări mai clare ar putea consolida încrederea în companiile cripto legitime. Deoarece nu este menționată nicio criptomonedă specifică, impactul estimat asupra prețurilor tokenurilor rămâne neutru.