Грецька поліція заарештувала 17 людей у справі про криптовалютну фінансову піраміду на 8 мільйонів доларів
Грецька поліція 30 вересня затримала в Катерині 17 осіб у справі про ймовірну криптовалютну фінансову піраміду вартістю 8 мільйонів доларів. За повідомленнями, дев’ятеро підозрюваних були військовослужбовцями, зокрема двоє сержантів, яких звинувачують у керівних ролях. 44-річного керівника Асоціації друзів штучного інтелекту в Катерині взяли під варту, а деяких підозрюваних звільнили під заставу від 15 000 до 20 000 євро.
Слідчі стверджують, що нелегальна криптовалютна піраміда обіцяла подвоїти інвестиції за 50 днів із мінімальним ризиком. Її просували через Грецьку асоціацію команди штучного інтелекту, або AT Team Greece, яка, як повідомляється, заявляла, що торгівля на основі ШІ приносить автоматизований дохід. Бонуси за залучення нових учасників, імовірно, допомагали приваблювати інвесторів.
Влада оцінює, що в схемі взяли участь близько 10 000 людей, а операція діяла щонайменше з 2025 року. За повідомленнями, платформа заморозила виведення коштів приблизно 1 вересня. Поліція вилучила близько 295 090 євро готівкою та електронні пристрої. Наразі лише 18 потерпілих заявили про встановлені збитки на суму близько 55 970 євро, хоча ця цифра може зрости. Слідчі також оцінюють, що група залучила 1 842 учасників і зібрала приблизно 2 мільйони євро лише в Катерині.
Криптовалютна піраміда стала відомою після того, як у липні через грецький портал gov.gr подали дві анонімні скарги. Обвинувачення та фінансові оцінки ще не перевірені судом. У справі не названо конкретну криптовалюту, тому її прямий вплив на ціни токенів, імовірно, буде обмеженим. Водночас нові арешти, конфіскація активів або регуляторні заходи можуть посилити контроль за нелегальними криптовалютними інвестиційними платформами.
Neutral
У повідомленнях про ймовірну криптовалютну фінансову піраміду не вказано Bitcoin, Ethereum чи будь-яку іншу конкретну криптовалюту, тому чіткого прямого каталізатора для ціни певного токена немає. Отже, негайний вплив на ринок, імовірно, буде нейтральним, а можлива реакція зосередиться на настроях щодо неліцензованих інвестиційних платформ, а не на спотових цінах криптовалют.
У короткостроковій перспективі трейдери можуть реагувати на нові арешти, конфіскації або заяви регуляторів, зменшуючи вкладення в маловідомі платформи та високоприбуткові інвестиційні продукти. Це може тимчасово погіршити настрої щодо менших проєктів цифрових активів, пов’язаних із подібними звинуваченнями, однак малоймовірно, що справа суттєво вплине на ліквідність або структуру ринку основних криптовалют.
У довгостроковій перспективі звинувачення можуть підвищити попит на захист інвесторів, ліцензування та стандарти підтвердження резервів. Посилення контролю може збільшити витрати на дотримання вимог і створити репутаційний тиск на сумнівні платформи. Водночас чіткіше регулювання може зміцнити довіру до легальних криптовалютних компаній. Оскільки конкретну криптовалюту не названо, очікуваний вплив на ціни токенів залишається нейтральним.