Cảnh sát Hy Lạp bắt giữ 17 người trong đường dây lừa đảo kim tự tháp tiền điện tử trị giá 8 triệu USD
Cảnh sát Hy Lạp đã bắt giữ 17 người tại Katerini vào ngày 30 tháng 9 vì cáo buộc liên quan đến một mô hình kim tự tháp tiền mã hóa trị giá 8 triệu USD. Theo các nguồn tin, chín nghi phạm là quân nhân, trong đó có hai hạ sĩ quan bị cáo buộc giữ vai trò lãnh đạo. Một người đứng đầu 44 tuổi của Hiệp hội Những người bạn Trí tuệ Nhân tạo tại Katerini đã bị tạm giam, trong khi một số nghi phạm được tại ngoại với mức tiền bảo lãnh từ 15.000 đến 20.000 euro.
Các điều tra viên cáo buộc mô hình kim tự tháp tiền mã hóa không có giấy phép này hứa hẹn sẽ nhân đôi khoản đầu tư trong vòng 50 ngày với rủi ro tối thiểu. Mô hình được quảng bá thông qua Hiệp hội Nhóm Trí tuệ Nhân tạo Hy Lạp, hay AT Team Greece, tổ chức được cho là tuyên bố rằng giao dịch ứng dụng AI tạo ra lợi nhuận tự động. Các khoản thưởng tuyển dụng được cho là đã giúp thu hút nhà đầu tư mới.
Nhà chức trách ước tính khoảng 10.000 người đã tham gia và hoạt động này tồn tại ít nhất từ năm 2025. Nền tảng được cho là đã đóng băng việc rút tiền vào khoảng ngày 1 tháng 9. Cảnh sát thu giữ khoảng 295.090 euro tiền mặt và các thiết bị điện tử. Cho đến nay, chỉ 18 nạn nhân báo cáo các khoản thiệt hại được xác định, tổng cộng khoảng 55.970 euro, dù con số này có thể tăng. Các điều tra viên cũng ước tính nhóm đã tuyển 1.842 thành viên và thu khoảng 2 triệu euro chỉ riêng tại Katerini.
Mô hình kim tự tháp tiền mã hóa bị phanh phui sau khi hai đơn tố cáo ẩn danh được gửi qua cổng gov.gr của Hy Lạp vào tháng 7. Các cáo buộc và ước tính tài chính vẫn chưa được tòa án kiểm chứng. Vụ án không nêu tên một loại tiền mã hóa cụ thể, vì vậy tác động trực tiếp đến giá token có thể sẽ hạn chế. Tuy nhiên, các vụ bắt giữ, tịch thu tài sản hoặc biện pháp quản lý tiếp theo có thể làm gia tăng sự giám sát đối với các nền tảng đầu tư tiền mã hóa không có giấy phép.
Neutral
Vụ mô hình kim tự tháp tiền mã hóa được báo cáo không xác định Bitcoin, Ethereum hay bất kỳ loại tiền mã hóa cụ thể nào khác, vì vậy không có chất xúc tác trực tiếp rõ ràng đối với giá của một token cụ thể. Do đó, tác động tức thời lên thị trường nhiều khả năng sẽ trung lập, với mọi phản ứng chủ yếu tập trung vào tâm lý đối với các nền tảng đầu tư không được cấp phép thay vì giá giao ngay của tiền mã hóa.
Trong ngắn hạn, các nhà giao dịch có thể phản ứng trước những vụ bắt giữ, tịch thu tài sản hoặc thông báo mới từ cơ quan quản lý bằng cách giảm mức độ tiếp xúc với các nền tảng không rõ ràng và sản phẩm đầu tư lợi suất cao. Điều này có thể tạm thời làm suy yếu tâm lý đối với các dự án tài sản số nhỏ hơn liên quan đến những cáo buộc tương tự, nhưng vụ việc khó có khả năng ảnh hưởng đáng kể đến thanh khoản hoặc cấu trúc thị trường của các loại tiền mã hóa lớn.
Về dài hạn, các cáo buộc có thể làm gia tăng nhu cầu về bảo vệ nhà đầu tư, cấp phép và các tiêu chuẩn chứng minh dự trữ. Việc tăng cường thực thi có thể làm tăng chi phí tuân thủ và tạo áp lực danh tiếng đối với các nền tảng đáng ngờ. Đồng thời, quy định rõ ràng hơn có thể củng cố niềm tin vào các doanh nghiệp tiền mã hóa hợp pháp. Vì không có loại tiền mã hóa cụ thể nào được nêu tên, tác động dự kiến đối với giá token vẫn là trung lập.