El Tesoro de EE. UU. sanciona la red de recaudación de fondos en criptomonedas de Hamás
El Tesoro de EE. UU. ha sancionado una red de recaudación vinculada a Hamás, acusada de haber recaudado más de 2 millones de dólares mediante criptomonedas y supuestas donaciones humanitarias entre 2020 y 2026. El Tesoro afirmó que aproximadamente 1,5 millones se recaudaron después del ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023.
La red supuestamente incluía a Saleem Abdallah Saleem al-Zaq, miembro de las Brigadas al-Qassam con base en Gaza; a los recaudadores de fondos con sede en Francia Faouzi Barika y Amel Oualid; y a dos organizaciones francesas, Association Baraka y Ensemble C Mieux. Presuntamente se transfirieron cientos de miles de dólares en criptomonedas a al-Zaq, quien, según los informes, destinó los fondos al brazo militar de Hamás.
Las sanciones congelan los activos bajo jurisdicción estadounidense, prohíben a las personas estadounidenses realizar operaciones con las partes designadas y pueden exponer a las instituciones financieras extranjeras a sanciones secundarias. Funcionarios del Tesoro señalaron que las finanzas tradicionales siguen siendo el principal canal de financiación de Hamás, pese a su uso de criptomonedas.
La medida aumenta la presión de cumplimiento sobre los exchanges de criptomonedas, los proveedores de monedas estables, las organizaciones benéficas y las empresas de monitorización de cadenas de bloques. Sin embargo, es poco probable que el caso de las criptomonedas de Hamás tenga un efecto directo importante en los precios generales de las criptomonedas. Los operadores deberían centrarse en la actividad de aplicación de la normativa, el análisis de carteras y las posibles restricciones a las donaciones en criptomonedas y a las redes de pagos.
Neutral
Es probable que el impacto inmediato en el precio sea neutro, ya que las sanciones se dirigen contra entidades y monederos específicos, en lugar de contra una criptomoneda o una red blockchain importante. El Tesoro también indicó que las finanzas tradicionales siguen siendo el principal canal de financiación de Hamás, lo que reduce la probabilidad de una perturbación generalizada del mercado de las criptomonedas.
A corto plazo, los exchanges, los proveedores de stablecoins y las empresas de blockchain centradas en el cumplimiento normativo podrían enfrentarse a una mayor supervisión, costes más elevados de análisis de monederos y restricciones a las transacciones. Los operadores podrían reaccionar brevemente a los titulares adoptando una mayor aversión al riesgo, pero anuncios de sanciones similares generalmente han tenido efectos limitados y temporales sobre los precios generales de las criptomonedas.
A más largo plazo, una aplicación más estricta de las normas podría aumentar los costes de cumplimiento y reducir el uso de las criptomonedas para la recaudación ilícita de fondos. También podría reforzar el escrutinio regulatorio de las herramientas de privacidad, las transferencias de stablecoins y las donaciones en criptomonedas. Estos acontecimientos podrían afectar a determinados servicios o monederos, pero por sí solos no constituyen un catalizador claramente alcista o bajista para el mercado de las criptomonedas en general.